บริษัทแห่งหนึ่ง ได้ทำสินเชื่อกับธนาคาร EXIM Bankโดยผ่านการแนะนำของนายหน้า แต่ถูกดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกง

บริษัทแห่งหนึ่งได้ทำสินเชื่อกับธนาคารEXIM Bank และได้รับอนุมัติวงเงินกู้ โดยวงเงินกู้จะต้องทำการเบิกถอนโดยทำตั๋วเงินเพื่อเบิกถอนทุกครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งในการเบิกถอนต้องใช้เอกสารสรุปใบวางบิลคู่ค้าในการเบิกโดยมีระยะเวลาชำระคืน 120 วัน และบริษัทเองก็ได้ทำตามคำแนะนำของนายหน้าและเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกอย่างเพราะคิดว่าเค้าเป็นผู้เชียวชาญ ตั้งแต่ขั้นตอนในการสมัครขอสินเชื่อรวมถึงการเบิกถอนวงเงิน แต่บริษัทถูกธนาคารฟ้องว่าฉ้อโกงเนื่องจากใช้เอกสารเท็จ อยากสอบถามถามผู้รู้หรือคนที่มีประสบการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น รบกวนขอคำแนะนำ