บุกออฟฟิศผี นอมินีกว่า 500 แห่ง ขยายผลสาวยิวแอบถ่ายขาย OLF

เจาะลึก "บริษัทต้องสงสัย" รับจดทะเบียนธุรกิจนอมินีกว่า 500 แห่ง ตร.ขยายผลตรวจสอบกว่า 400 แห่ง พบรายชื่อคนไทยกว่า 30 คนถือหุ้นไขว้ไปมา ที่อยู่เดียวกัน





ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ บุกทลายเครือข่ายบริษัทบัญชีและกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอำพราง (Nominee) ให้ชาวต่างชาติกว่า 500 แห่ง โดยใช้ชื่อคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ


ภาพออฟฟิศผีสลับชื่อบริษัทถ่ายรูปส่งหลอก จนท ได้กว่า 500 ครั้ง

ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาชาวอิสราเอลที่ใช้เป็นช่องทางเปิดธุรกิจบังหน้า




รายละเอียดเบื้องต้นของคดีมีดังนี้:

สถานที่เกิดเหตุ: ปฏิบัติการเข้าค้นบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจนอมินีในพื้นที่ 3 จังหวัด

จากข่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จว ตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนืพบ






พฤติการณ์เครือข่าย:รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติกว่า 500 แห่ง แต่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงมีการจัดฉากเปิดออฟฟิศ แต่ไม่มีพนักงานทำงานอยู่จริง โดยใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นและเป็นกรรมการแทน

ขยายผลจับกุมหญิงชาวอิสราเอล 1 ราย ที่เช่าบริษัทนอมินีเหล่านี้ เพื่อเปิดธุรกิจสอนแต่งหน้าและทำเล็บบังหน้า แต่ลักลอบขายคลิปวิดีโอลามกอนาจาร




การดำเนินการของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ตำรวจและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่เร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายบริษัทนอมินีทั้งหมด

ติดตามรายละเอียดข่าวที่