เจาะลึก "บริษัทต้องสงสัย" รับจดทะเบียนธุรกิจนอมินีกว่า 500 แห่ง ตร.ขยายผลตรวจสอบกว่า 400 แห่ง พบรายชื่อคนไทยกว่า 30 คนถือหุ้นไขว้ไปมา ที่อยู่เดียวกัน





ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ บุกทลายเครือข่ายบริษัทบัญชีและกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอำพราง (Nominee) ให้ชาวต่างชาติกว่า 500 แห่ง โดยใช้ชื่อคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ


ภาพออฟฟิศผีสลับชื่อบริษัทถ่ายรูปส่งหลอก จนท ได้กว่า 500 ครั้ง

ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาชาวอิสราเอลที่ใช้เป็นช่องทางเปิดธุรกิจบังหน้า




รายละเอียดเบื้องต้นของคดีมีดังนี้:

สถานที่เกิดเหตุ: ปฏิบัติการเข้าค้นบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจนอมินีในพื้นที่ 3 จังหวัด

จากข่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จว ตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนืพบ






พฤติการณ์เครือข่าย:รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติกว่า 500 แห่ง แต่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงมีการจัดฉากเปิดออฟฟิศ แต่ไม่มีพนักงานทำงานอยู่จริง โดยใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นและเป็นกรรมการแทน

ขยายผลจับกุมหญิงชาวอิสราเอล 1 ราย ที่เช่าบริษัทนอมินีเหล่านี้ เพื่อเปิดธุรกิจสอนแต่งหน้าและทำเล็บบังหน้า แต่ลักลอบขายคลิปวิดีโอลามกอนาจาร




การดำเนินการของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ตำรวจและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่เร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายบริษัทนอมินีทั้งหมด

ติดตามรายละเอียดข่าวที่