หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
Pantip MALL
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
ธุรกิจขนาดเล็ก และการฟอกเงิน
กระทู้สนทนา
การเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
SME
ธุรกิจเหล่านี้มักได้รับการตรวจสอบน้อยกว่า
ธุรกิจขนาดเล็กประเภทใดบ้างที่เป็นเป้าหมายของการฟอกเงินที่พบได้บ่อยที่สุด?
(ยกตัวอย่างใน comment 1)
ref :
https://corecompliance.skillcast.com/blog/small-businesses-money-laundering
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เอี่ยวนักการเมือง-ดารา? ค้น 24 จุด เครือข่าย Forex ยึดเงินสด 65 ล้าน ซูเปอร์คาร์ 5 คัน และทองแท่ง
รมว.ยุติธรรม เผย DSI ร่วม บช.สอท.-ธปท.เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 24 เป้าหมาย เครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต คาดมี"นักการเมือง-บุคคลในวงการบันเทิง"เกี่ย
parn 256
ปัญหามลพิษทางอากาศ
จากปัญหาเรื่องฝุ่นใน กทม มีคนบางกลุ่มหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของคน เช่นการกักตุนสิ้นค้า แล้วนำมาขายแพงๆ เนื่องจากมีคนต้องการมาก อยากทราบว่าคนเหล่านั้นคิดอะไรกันอยู่ ขอยกตัวอย่างสินค้าจาก Lazada เป็
สมาชิกหมายเลข 2953482
คนเราเกิดมาทำไม??
สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ มีหลายประเภท สัตว์กินเนื้อ สัตว์ให้เนื้อ สัตว์กินพืช สัตว์กินแมลง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล สัตว์น้ำ แมลง แต่ละประเภทก็เกิดมามีเป้าหมายเป็นของตัวเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น นก ซึ่
สมาชิกหมายเลข 4372939
Comment ใน Bloggang ด้วย ภาพ/Clip Youtube
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ comment ใน bloggang.com พร้อมภาพ และ clip YouTube ซึ่งมีเทคนิคเล็กน้อยที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้คือ อันดับแรกนำภาพมาทำการย่อขนาดก่อนด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ถนัด (
ravio
🤍🤍🤍 นิทานเซน: วิธีเขียนบทกวีจีน 🤍🤍🤍
นิทานเซน: วิธีเขียนบทกวีจีน กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่วัดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ท่ามกลางความเงียบสงบของสวนเซนที่เต็มไปด้วยต้นไม้และหินรอบๆ นักเรียนและผู้คนที่มาเยือนต่างนั่งลงในห้องที่เรียบง่าย แต่เต็มไป
SUPERMAN (Thailand) 048
อาบน้ำอุ่น vs อาบน้ำเย็น แบบไหนดีกว่ากัน? ลองเปรียบเทียบทั้งเรื่องสุขภาพ ความสบาย และค่าใช้จ่าย
"อาบน้ำอุ่นแล้วสบายตัว หลับง่าย" ในขณะที่อีกกลุ่มบอกว่า "อาบน้ำเย็นสดชื่นกว่า ตื่นตัวกว่า ประหยัดกว่า" ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอสมควร และไม่มีแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
ฤาษีภฤคุ ผู้สาปเทพ
กรมทางหลวง ข้อกาผ่านเยอะมาก...
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชีนะ ! ผ่านทั้งสิ้น 342 คน จาก 1000กว่าคน (คนที่นั่งข้างๆ จขกท. ไม่ผ่าน...หลังจากสอบเสร็จหันไปสบตา) เเต่คนด้านหน้าจขกท. ผ่านกันเยอะมาก ++ จขกท.ก็ 1 ใน 342 คน https://ww
สมาชิกหมายเลข 9234010
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 278 แห่ง เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพพานทอง จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 278 แห่ง เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพพานทอง จังหวัดชลบุรี การอภิปราย 1. แผนแม่บทการอภิวัฒน์การศึกษา พ.ศ. 2538 : หลัก ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สุขวิชโนมิกส์ เอ
สมาชิกหมายเลข 9341738
ทำไมรายการข่าวช่อง 5 ในปัจจุบันถึงต้องมีแสดงชื่อของข่าวประกอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย
มีความสงสัยว่าทำไมรายการประเภทข่าวของ ททบ.5 ในปัจจุบันถึงต้องมีชื่อของข่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย จำได้ว่าสมัยทีวีอนาล็อกรายการข่าวของช่องนี้โดยเฉพาะข่าวต่างประเทศ เคยมีชื่อคำบรรยายประกอบข่าวเป็นภาษาอังกฤ
สมาชิกหมายเลข 3838503
ทำไมคนรายได้เท่ากัน ถึงเสียภาษีไม่เท่ากันคะ? พอรู้เรื่อง “มาตรา 40” แล้วถึงบางอ้อเลย
เพิ่งดูคลิปเกี่ยวกับภาษีมา แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากค่ะ ในคลิปยกตัวอย่างว่า แม้คน 3 คนจะมี “รายได้รวม” เท่ากัน แต่สุดท้ายภาษีที่ต้องจ่ายจริงอาจไม่เท่ากันเลย เพราะ
โตแล้วแหละ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
การเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
SME
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก และการฟอกเงิน
ธุรกิจขนาดเล็กประเภทใดบ้างที่เป็นเป้าหมายของการฟอกเงินที่พบได้บ่อยที่สุด?
(ยกตัวอย่างใน comment 1)
ref : https://corecompliance.skillcast.com/blog/small-businesses-money-laundering