ธุรกิจขนาดเล็ก และการฟอกเงิน

ธุรกิจเหล่านี้มักได้รับการตรวจสอบน้อยกว่า
ธุรกิจขนาดเล็กประเภทใดบ้างที่เป็นเป้าหมายของการฟอกเงินที่พบได้บ่อยที่สุด?
(ยกตัวอย่างใน comment 1)

ref : https://corecompliance.skillcast.com/blog/small-businesses-money-laundering

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่