หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
คนที่ได้เงินจากเว็บพนันเป็นล้าน สิบล้านนี่ เค้าไม่กลัวโดนจับหรือครับ
กระทู้คำถาม
การเงิน
ทำงานเกี่บวกับเว็บพนัน หรือ ได้รับการจ้างงานจากเว็บพนันไม่ถือว่าฟอกเงินรึครับ statement เป็นหลักล้านสิบล้าน เขาจะโดนตรวจสอบไหมครับ ถามเป็นความรู้ ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
โจร สามารถใช้เงินสีเทา ฟอกเป็นเงินถูกหวยสัก100ล้านบาทได้ไหม?
เมื่อวานหวยออก ก็มีข่าวคนถูกหวย หลายสิบล้านอีกแล้ว งวดก่อนก็ถูกหลายสิบล้าน สมมุติเราฮั้ว กับบริษัท ขายหวยออนไลน์ คือเอา เงินค้ายากับเงินพนัน ไปจ่ายให้บริษัทออกหวยสักร้อยล้านบาท ให้ทำให้เราเป็นผู้ถ
สมาชิกหมายเลข 7764659
พนันออนไลน
อยากทราบว่าเเบนกจะสามารถมาตรวยสอบ statement ของเราเมื่อไรอะครับเพราะมันขึ้นใน statement ว่าเงินรวมเข้าออกมากกว่าสิบล้านอะครับเเล้วคือส่วนใหญ่ก็ได้เสียจากพนันมาตลอดอยากทราบว่าถ้าเขาตรวจจริงผมจะโดนอะไรเ
สมาชิกหมายเลข 5778197
คนข้างบ้านที่ร่ำรวยผิดปกติจากการพนันเกือบๆสิบล้านบาทครับ ผมจะแจ้งความได้ไหมครับ
คนข้างบ้านครับ เขาอายุแค่17-18ปี แต่รวยจัด เขารวยจากการพนันหนีภาษี มีความผิดไหมครับ เพราะเขารวยจนอยากได้บ้านได้รถก็ซื้อเหมือนของเล่นไปแล้วครับ แจ้งความได้ไหม แจ้งความแล้วตำรวจจะทำงานไหมครับ และจะยึดทร
สมาชิกหมายเลข 5382176
เว็บคาสิโนออนไลน์ต่างประเทศ ใช้ชื่อคนไทยเปิดบัญชี เงินหมุนเวียนเดือนละ 100 ล้าน แบบนี้เรียกฟอกเงินรึเปล่าครับ?
ผมมีคำถามที่คิดว่ามันน่าจะเป็นการเข้าข่ายการฟอกเงิน แต่ก็ไม่แน่ใจในแง่กฎหมาย คือพวกเว็บ casino online ที่โฆษณาตามหนังสือพิมพ์หรือ social media ก็ดี พวกนี้จะตั้งอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ แต่มีบัญชีที่ป
xxx-xxx-xxx
จับเว็บพนันรอบล่าสุดเงินหมุนเวียน 20,000ล้านบาท และยังเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ ปอท.เก่าด้วย
เห็นตัวเลขเงินหมุนเวียนน่าจะเป็นตัวเลขที่มากที่สุดรับปีใหม่ 20,000ล้านบาท จากที่อ่านในข่าวเจ้าของเว็บพนันรายนี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ใน ปอท. อีกด้วย ที่เคยแก้เว็บที่โดนบล็อคให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บที่ต
สมาชิกหมายเลข 6854343
บุกถล่มเว็บพนันหวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต พบเงินหมุนเวียนหมื่นล้าน
ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการบุกถล่มแพลตฟอร์มเว็บพนัน-หวยออนไลน์ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน 24 ธ.ค.67 พล.ต.ต.อธิป พงษ์
parn 256
การจ้างคนอังกฤษเล่นพนันบอลออนไลน์ในประเทศอังกฤษ ถือว่าผมโปร่งไหมครับ?
ผมเล่นพนันออนไลน์อยู่ไทย เล่นได้แค่หลักหมื่นหลักแสน เพราะถ้าเลขในบัญชีเยอะกลัวจะโดนตรวจสอบ จึงมองไปที่ประเทศอังกฤษเพราะที่นั่นสามารถเล่นพนันบอลออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ผมไม่อยากไปอยู
สมาชิกหมายเลข 7390872
ช่วยตอบหน่อยครับ คำถามเรื่อง กฎหมายการฟอกเงิน ถูก-ผิด
ให้ทำ ถูก ผิด 1.การฟอกเงิน หมายถึง กระบวนการนำทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง ให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. ความหมายของการฟอกเงิ
austudio
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
การเงิน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
คนที่ได้เงินจากเว็บพนันเป็นล้าน สิบล้านนี่ เค้าไม่กลัวโดนจับหรือครับ