ให้ทำ ถูก ผิด
1.การฟอกเงิน หมายถึง กระบวนการนำทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง ให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ความหมายของการฟอกเงินได้แก่ การใส่เงินสกปรกในสถาบันการเงิน การล้างเงินสกปรก และทำให้ออกมาในรูปแบบใหม่เป็นเงินสะอาด
3. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินมี 21 ความผิดมูลฐาน
4. การปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นความผิดมูลฐานตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5. ธุรกรรมที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ปปง ได้แก่ ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท และธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาทเท่านั้น
6. การเปิดบัญชีลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ลูกค้าต้องแสดงสถานภาพการสมรส และชื่อสามี/ภรรยา
7. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้ามีหน้าที่ติดตามธุรกรรมอันควรสงสัย
8. บริษัทสามารถเปิดบัญชีให้กับลูกค้าที่ใช้ชื่อบัญชีแฝง เช่น โบตั๋น เสี่ยสอง เสี่ยงปู่เจ้าเก่า เป็นต้น
9. การทำ KYC/CDD ที่ดีจะทำให้การใช้ระบบสถาบันการเงินเพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทำได้ง่ายขึ้น
10. บทกำหนดโทษตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากสถาบันการเงินไม่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 13 และ/หรือไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนปรับไม่เกิน 500,000 บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ช่วยตอบหน่อยครับ คำถามเรื่อง กฎหมายการฟอกเงิน ถูก-ผิด
1.การฟอกเงิน หมายถึง กระบวนการนำทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง ให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ความหมายของการฟอกเงินได้แก่ การใส่เงินสกปรกในสถาบันการเงิน การล้างเงินสกปรก และทำให้ออกมาในรูปแบบใหม่เป็นเงินสะอาด
3. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินมี 21 ความผิดมูลฐาน
4. การปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นความผิดมูลฐานตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5. ธุรกรรมที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ปปง ได้แก่ ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท และธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาทเท่านั้น
6. การเปิดบัญชีลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ลูกค้าต้องแสดงสถานภาพการสมรส และชื่อสามี/ภรรยา
7. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้ามีหน้าที่ติดตามธุรกรรมอันควรสงสัย
8. บริษัทสามารถเปิดบัญชีให้กับลูกค้าที่ใช้ชื่อบัญชีแฝง เช่น โบตั๋น เสี่ยสอง เสี่ยงปู่เจ้าเก่า เป็นต้น
9. การทำ KYC/CDD ที่ดีจะทำให้การใช้ระบบสถาบันการเงินเพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทำได้ง่ายขึ้น
10. บทกำหนดโทษตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากสถาบันการเงินไม่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 13 และ/หรือไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนปรับไม่เกิน 500,000 บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง