เว็บคาสิโนออนไลน์ต่างประเทศ ใช้ชื่อคนไทยเปิดบัญชี เงินหมุนเวียนเดือนละ 100 ล้าน แบบนี้เรียกฟอกเงินรึเปล่าครับ?

ผมมีคำถามที่คิดว่ามันน่าจะเป็นการเข้าข่ายการฟอกเงิน แต่ก็ไม่แน่ใจในแง่กฎหมาย

คือพวกเว็บ casino online ที่โฆษณาตามหนังสือพิมพ์หรือ social media ก็ดี พวกนี้จะตั้งอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ แต่มีบัญชีที่ประเทศไทยเพื่อให้คนเล่นการพนันทั้งหลายโอนเข้าไป และส่วนมากจะเป็นชื่อบุคคล (ที่รับจ้างเปิดบัญชี) เงินหมุนเวีนไม่ต่ำกว่า 50 - 100 ล้านบาทต่อเดือน ในกรณีแบบนี้ทางธนาคารเค้าไม่ตรวจสอบหรือสงสัยบ้างหรอครับ ?