ธปท. ประกาศแล้ว เกณฑ์การฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา โดยกำหนดเฉพาะการฝากเงินที่สาขา ยกเว้นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีผล 1 พ.ย.นี้ พร้อมขยายขอบเขตทั้งฝากเช็คหรือดราฟต์ การรับแลกธนบัตรสกุลเงินบาท การรับเงินสดเพื่อออกเช็คหรือดราฟต์ การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ว่า ธปท. ย้ำมาตรการคุมเข้มเงินเทาในประเทศ
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาเงินเทา การยกระดับความโปร่งใสและความปลอดภัยของระบบการเงินไทย จึงได้ออก ประกาศ ธปท. ที่ 57/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดสำหรับสถาบันการเงิน
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมฝากเงินสด มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน โดยให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (EDD) เช่น การสอบถามแหล่งที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ หรือขอเอกสารประกอบ ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านสาขา จึงไม่กระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.prachachat.net/finance/news-2085935?fbclid=IwVERDUAVMpxFleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBWZkaWQWURCdeD89kbjGUCHKwc8sjAmwbDGnH3NydGMGYXBwX2lkCjY2Mjg1NjgzNzkAAR7_ybl-T1VkbhrKGET34Z1EjDBo2IknFEQRVeDzUQazUxuUwIrLf_Yg_Y-QLQ_aem_wLHJd7JXr-E8e4DWPhpjSA 
ธปท. ประกาศแล้ว เกณฑ์การฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา โดยกำหนดเฉพาะการฝากเงินที่สาขา เริ่มมีผล 1 พ.ย.นี้
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาเงินเทา การยกระดับความโปร่งใสและความปลอดภัยของระบบการเงินไทย จึงได้ออก ประกาศ ธปท. ที่ 57/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดสำหรับสถาบันการเงิน
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมฝากเงินสด มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน โดยให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (EDD) เช่น การสอบถามแหล่งที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ หรือขอเอกสารประกอบ ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านสาขา จึงไม่กระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.prachachat.net/finance/news-2085935?fbclid=IwVERDUAVMpxFleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBWZkaWQWURCdeD89kbjGUCHKwc8sjAmwbDGnH3NydGMGYXBwX2lkCjY2Mjg1NjgzNzkAAR7_ybl-T1VkbhrKGET34Z1EjDBo2IknFEQRVeDzUQazUxuUwIrLf_Yg_Y-QLQ_aem_wLHJd7JXr-E8e4DWPhpjSA