BRIEF: สหรัฐฯ และอังกฤษ ร่วมมือกัน ยึดบิตคอยน์มูลค่า 4.9 แสนล้าน จากแก๊งคอลเซนเตอร์ในกัมพูชา
.
คุณคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดจบ? เมื่อธุรกิจสแกมเมอร์ที่มีเบื้องหลังเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ในกัมพูชากำลังถูกปราบปรามโดยนานาชาติ
.
วันนี้ (15 ตุลาคม 2568) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของสหรัฐฯ ร่วมมือกับ สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนา (FCDO) ของสหราชอาณาจักร ประกาศยึด ‘บิตคอยน์’ มูลค่ามหาศาลจากขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ข้ามชาติในรูปแบบ Pig-butchering (แปลให้เข้าใจอย่างง่าย คือการหลอกเหยื่อให้ตายใจ แล้วลวงให้โอนเงินในภายหลัง)
.
อัยการสหรัฐฯ เผยคำฟ้องโดยระบุชื่อ ‘เฉิน (วินเซนต์) จื้อ’ นักธุรกิจ และประธานบริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ว่าอยู่เบื้องหลังทำธุรกิจฉ้อโกงออนไลน์ รวมถึงฟอกเงิน และติดสนบนกับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการบังคับใช้แรงงาน
.
นอกจากนั้น เฉินยังถูกกล่าวหาว่า เขาเปิด ‘ฟาร์มโทรศัพท์’ ในกัมพูชา ที่หลอกผู้คนมาบังคับใช้แรงงานเป็นคอลเซนเตอร์ เพื่อหลอกลวงเงินจากเหยื่ออีกทีหนึ่ง
จากพฤติกรรมนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินเป็นบิตคอยน์จำนวน 127,271 บิต ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 490,000 ล้านบาท)
.
นอกจากนี้ OFAC ยังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลอีกกว่า 146 รายที่เชื่อมโยงกับบริษัท ปรินซ์ และตัดบริษัท ฮวยวัน กรุ๊ป (Huione Group) บริษัทการเงินซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าบริษัทนี้เป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
.
ขณะที่ทางสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและสั่งห้ามทั้ง เฉิน จื้อและ ซู่หมี่ จื้อ ภรรยาของเขา รวมถึงกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเดินทางในสหราชอาณาจักรด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดคฤหาสน์ในลอนดอน พร้อมทรัพย์สินอื่นๆ ด้วย
.
“การฉ้อโกงข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พลเมืองสหรัฐฯ เสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ เงินออมทั้งชีวิตของพวกเขาเสียไปภายในไม่กี่นาที” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังดำเนินปราบปรามมิจฉาชีพ และจะทำงานกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด
.
อย่างไรก็ตาม บริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป มีบทบาทสำคัญในธุรกิจสแกมของกัมพูชา และควบคุมกระแสเงินทุนผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ และมีรายงานข่าวด้วยว่า จื้อได้ลงทุนในโครงการต่างๆ ในกัมพูชา ซึ่งรวมถึงคาสิโนด้วย โดยที่หนึ่งในคาสิโนที่บริษัทของจื้อลงทุนนั้น มีซาร์ ซกคา รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเป็นหุ้นส่วนด้วย
.
.
.
อ้างอิงจาก
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278
https://www.trmlabs.com/resources/blog/historic-u-s--u-k-operation-targets-southeast-asias-scam-compounds-with-record-15-billion-bitcoin-seizure?
#สแกมเมอร์ #กัมพูชา #TheMATTER
จริงไหมห้องสินธรรู้ดีว่าปรินซ์กรุ๊ปฟอกเงินแต่ไม่พูดเพราะขอร่วมแดกฟอกเงินเขมรด้วย
.
คุณคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดจบ? เมื่อธุรกิจสแกมเมอร์ที่มีเบื้องหลังเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ในกัมพูชากำลังถูกปราบปรามโดยนานาชาติ
.
วันนี้ (15 ตุลาคม 2568) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของสหรัฐฯ ร่วมมือกับ สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนา (FCDO) ของสหราชอาณาจักร ประกาศยึด ‘บิตคอยน์’ มูลค่ามหาศาลจากขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ข้ามชาติในรูปแบบ Pig-butchering (แปลให้เข้าใจอย่างง่าย คือการหลอกเหยื่อให้ตายใจ แล้วลวงให้โอนเงินในภายหลัง)
.
อัยการสหรัฐฯ เผยคำฟ้องโดยระบุชื่อ ‘เฉิน (วินเซนต์) จื้อ’ นักธุรกิจ และประธานบริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ว่าอยู่เบื้องหลังทำธุรกิจฉ้อโกงออนไลน์ รวมถึงฟอกเงิน และติดสนบนกับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการบังคับใช้แรงงาน
.
นอกจากนั้น เฉินยังถูกกล่าวหาว่า เขาเปิด ‘ฟาร์มโทรศัพท์’ ในกัมพูชา ที่หลอกผู้คนมาบังคับใช้แรงงานเป็นคอลเซนเตอร์ เพื่อหลอกลวงเงินจากเหยื่ออีกทีหนึ่ง
จากพฤติกรรมนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินเป็นบิตคอยน์จำนวน 127,271 บิต ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 490,000 ล้านบาท)
.
นอกจากนี้ OFAC ยังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลอีกกว่า 146 รายที่เชื่อมโยงกับบริษัท ปรินซ์ และตัดบริษัท ฮวยวัน กรุ๊ป (Huione Group) บริษัทการเงินซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าบริษัทนี้เป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
.
ขณะที่ทางสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและสั่งห้ามทั้ง เฉิน จื้อและ ซู่หมี่ จื้อ ภรรยาของเขา รวมถึงกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเดินทางในสหราชอาณาจักรด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดคฤหาสน์ในลอนดอน พร้อมทรัพย์สินอื่นๆ ด้วย
.
“การฉ้อโกงข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พลเมืองสหรัฐฯ เสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ เงินออมทั้งชีวิตของพวกเขาเสียไปภายในไม่กี่นาที” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังดำเนินปราบปรามมิจฉาชีพ และจะทำงานกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด
.
อย่างไรก็ตาม บริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป มีบทบาทสำคัญในธุรกิจสแกมของกัมพูชา และควบคุมกระแสเงินทุนผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ และมีรายงานข่าวด้วยว่า จื้อได้ลงทุนในโครงการต่างๆ ในกัมพูชา ซึ่งรวมถึงคาสิโนด้วย โดยที่หนึ่งในคาสิโนที่บริษัทของจื้อลงทุนนั้น มีซาร์ ซกคา รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเป็นหุ้นส่วนด้วย
.
.
.
อ้างอิงจาก
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278
https://www.trmlabs.com/resources/blog/historic-u-s--u-k-operation-targets-southeast-asias-scam-compounds-with-record-15-billion-bitcoin-seizure?
#สแกมเมอร์ #กัมพูชา #TheMATTER