การเปิดบัญชี เพื่อให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี เช่าหรืแยืมบัญชีไปทำธุรกรรม

KEY POINTSธปท. กำหนดให้สถาบันการเงินต้องตรวจสอบเอกสารธุรกรรมเงินตราต่างประเทศขาเข้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมความผันผวนและส

🚨 บัญชีม้า ซิมม้า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Wallet : เปิด-ขาย-ให้เช่า-ให้ยืม-โฆษณา “มีโทษหนัก”🚨 ❌ เปิด-ขาย-ให้เช่า-ให้ยืม : จำคุก 3 ปี หรือ ปรับ 300,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ❌ เป็นธุระ

“ตำรวจไซเบอร์” บุกรวบเอเย่นต์กลางห้าง ลอบขาย “ซิมผี-บัญชีม้า” ตัดวงจร “สแกมเมอร์” นำไปใช้หลอกลวงประชาชน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2568 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อ