กฎหมายใหม่ ฝาก/รับโอน 400ครั้งต่อปี นี่ บัญชีร่วม2-3คน เค้านับด้วยไหมครับ

เราอยากทราบสาเหตุที่โดนอาญัติเพราะโอนออกไม่ได้ หรือสาเหตุมาจากค้างบัตรเครดิต

ผมมีบัญชีกสิกรไทย 4 บัญชี ระหว่างปีมีการโอนไปมาระหว่างกันใน 4 บัญชีนี้ ชื่อเดียวกันธนาคารกสิการเหมือนกัน จะถูกนับรวมใน 400 ครั้งที่ส่งสรรพากรไหมครับ พอดีไปเจอรูปนี้มาว่าไม่นับ ถ้าเป็นธนาคารเดียวกัน

สวัสดีค่ะ ดิฉันมาจากกระทู้ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการกดเงินแล้วไม่ได้รับ ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอโทษธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นการสับสนเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าในบัญชี คนโอนแจ้งว่าโอนม

วันนี้ไปธนาคารถามพนักงานธนาคารถึงการนำส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากไปยังกรมสรรพากรที่มีเงื่อนไขว่ารับโอน 400 ครั้งและยอดเงิน 3 ล้านบาท พนักงานธนาคารแนะนำให้ใช้ be merchant ของธนาคารกรุงเทพ พนักงานแจ้งว่าจำนวน

ผมมีเงินอยู่ใน ShopeePay 600 แล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกร จำนวน 580 บาท + ค่าทำรายการ 20 บาทเป็น 600 บาทพอดี แล้วโอนไปปุ๊บมันเด้งเข้า shopee เหมือนเดิมซึ่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร 580 บาท แล้วดึงออกจากธนาคา

ธนาคารไหน ที่เวลามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเรา เขาจะรู้แค่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษบ้าง พอดีทำงาน รับเงินกับคนต่างชาติ คนต่างชาติรู้ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษของเราจะได้โอนเงินง่าย ถูกคน ตอนนี้มีข้อมูลแ

เห็นใน app ขึ้นว่าเป็นวอลเล็ท เวลาเติมเงินเข้านับจำนวนครั้งรวมกับ จำนวนครั้งที่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ SCB ไหมคะ ถ้านับรวมเกิน 400 ครั้ง และ ยอดรวมเกิน 2ล้าน ธนาคารต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรใช่ไหมคะ

มีลูกค้าโอนเงินเข้า k plus shop จะถูกเรียกเก็บภาษีไหมค่ะ นับจำนวนโอนเข้าเฉพาะใน k plus shop  ไม่ได้นับจากโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง เพราะถอนวันละ 1 ครั้ง 400 ครั้งต่อปี ( เกิน 2 ล้านบาท ) K plus s

ถ้าเป็นคนไทยต้องการไปเปิดบัญชีที่ลาว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับและพอจะมีใครแนะนำได้บ้าง พอดีหาข้อมูลมาเบื้องต้นว่าไม่ต้องใช้ work permit เลยสับสน แล้วโอนเงินจากบัญชีที่ลาวกลับมาไทยทำแบบไหนสะดวกสุดครับ

ถ้าต้องการอายัดบัญชีธนาคาร นิติบุคคล ไม่ให้โอนเข้าได้ ต้องทำยังไงได้บ้างคะ