อยากให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินกลุ่ม Polar และพวกที่ได้ PP

ท้าวความถึงกฎหมายฉบับนี้กันสักหน่อยว่า จุดประสงค์ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อใช้กับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด ฉ้อโกง ยักยอก ความผิดเกี่ยวก

จากประสบการณ์ที่บัญชีบริษัทเคยถูกอายัดเพราะอยู่ในเส้นทางการเงินของบัญชีม้า โดยการรับเงินจากบัญชีที่ถูกแจ้งความว่าฉ้อโกง เนื่องจากมีลูกค้าที่อาจจะรับเงินมาจากบัญชีม้ามาซื้อสินค้าอีกที การถูกอายัดแบบน

ขออีกทีนะ ที่มา : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000073162 ผู้ถือหุ้นรายย่อย POLAR ร่อนหนังสือถึงนายกฯ และ รมว.คลัง ขอให้ตรวจสอบ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กรณีเข้าซื้อหุ้น

ฟาดแรง! "สส.กฤษฎิ์" ซัดบริษัทประกัน "ไร้มนุษยธรรม" บีบผู้เอาประกันรับเงื่อนไขใหม่ไม่เป็นธรรม เข้าข่ายฉ้อโกง หนุนฟ้องคดีหมู่ ชี้ "รัฐ" นิ่งเสี่ยงวิกฤติศรัทธา เมื่อวันที่ 2

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสีกากอล์ฟกับพระชั้นผู้ใหญ่ต่างๆ และมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินของวัด โดยเฉพาะเส้นทางการเงิน #อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ อยากให้มีองค์กรที่ใช้สำหรับตรวจสอบทรัพย์สินขอ