คดีฉ้อโกง Zondacrypto: เงินหาย 350 ล้านซวอตี ผู้บริหารหายตัว

กระทู้ข่าว

Cryptocurrency ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจ

คดีอื้อฉาวของ Zondacrypto (เดิมชื่อ BitBay) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ของโปแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน หลังอัยการเปิดคดีเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ฉ้อโกงมูลค่าสูงและฟอกเงิน โดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 350 ล้านซลอตี (PLN)[ประมาณ 3,105 ล้านบาท] หรือประมาณหลายพันล้านบาท และอาจมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้น
รัฐบาลโปแลนด์ระบุว่า มีประชาชนประมาณ 30,000 คน ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีนี้

สถานการณ์ล่าสุด

Przemysław Kral อดีตซีอีโอ หนีจากโมนาโกไปอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายน เนื่องจากเขาถือสัญชาติอิสราเอล ทำให้ไม่สามารถส่งตัวกลับโปแลนด์ได้

หนังสือพิมพ์ Rzeczpospolita รายงานว่า Kral อาจกลายเป็น พยานสำคัญ (crown witness) ในคดีนี้

นายกรัฐมนตรี Donald Tusk ระบุว่ามีผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ราว 30,000 คน โดยมูลค่าความสูญเสียประเมินไว้เบื้องต้นอย่างน้อย 350 ล้านซวอตี (PLN) และตัวเลขดังกล่าวยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

เบื้องหลังความเชื่อมโยงทางการเมือง

ที่ผ่านมา Zondacrypto สร้างภาพลักษณ์ด้วยการเป็นสปอนเซอร์ให้กับหลายหน่วยงาน เช่น การประชุมระดับนานาชาติ CPAC, คณะกรรมการโอลิมปิกโปแลนด์ (ซึ่งปัจจุบันนักกีฬา 3 คนยังไม่ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 950,000 รูเบิล) และสปอนเซอร์เสื้อสโมสรฟุตบอลหลายแห่ง

หน่วยสืบราชการลับพบว่า ประธานบริษัทได้โอนเงินก้อนใหญ่ให้กับมูลนิธิ 2 แห่งก่อนที่จะมีการลงมติร่างกฎหมายควบคุมตลาดคริปโต ได้แก่

เงิน 450,000 ซวอตี โอนเข้ามูลนิธิของ Zbigniew Zebro อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เงิน 70,000 ยูโร โอนเข้ามูลนิธิของ สส. Przemyslaw Wipler
ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกประธานาธิบดี Karol Nawrocki ใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ปัดตกไปแล้วถึง 2 ครั้ง

บทสรุปและความคืบหน้าล่าสุด
นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันร่างกฎหมายคริปโตเข้าสู่สภาเป็นครั้งที่ 3 โดยจะเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับการฉ้อโกงทางการเงิน

สิ่งที่น่าตลกร้ายในคดีนี้คือ พนักงานของ Zondacrypto รวมถึงตัวผู้ก่อตั้งที่หายตัวไป ในอดีตเคยเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการ เพื่อสอนให้รู้เท่าทันกลไกการทำงานของอาชญากรทางการเงิน แต่ในวันนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกลับต้องมาตามสืบคดีที่ซับซ้อนที่สุดซึ่งก่อโดยคนกลุ่มนี้เสียเอง

ไทม์ไลน์คดี Zondacrypto (เดิม BitBay)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
Zondacrypto เคยเป็นสปนเซอร์ให้กับทีมที่ดังอะไรบ้าง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
สรุป
Zondacrypto เริ่มจากการเป็นตลาดคริปโตอันดับต้น ๆ ของโปแลนด์ แต่หลังผู้ก่อตั้งหายตัวในปี 2022 เกิดปัญหาโครงสร้างการควบคุมสินทรัพย์ จนปี 2026 ลูกค้าจำนวนหลายหมื่นรายถอนเงินไม่ได้และนำไปสู่การสอบสวนข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงินมูลค่าอย่างน้อย 350 ล้าน PLN ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำตัดสินว่ามีการโกงจริงหรือไม่ แต่เป็นหนึ่งในคดีคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์

อ่านแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับหลายเจ้าเลย แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดของคดีนี้คือ ถ้า Kral กลายเป็นพยานจริง คดีอาจเปลี่ยนจากบริษัทคริปโตล้มเหลว ไปเป็นคดีอาชญากรรมทางการเงินที่มีผู้ร่วมขบวนการหลายระดับได้เลย ใครมีควมคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนได้นะ