JJNY : 5in1 วิโรจน์เปิดขั้นตอนใช้มูลนิธิฟอกเงิน│ชูวิทย์ชี้กันแจง│คึกคัก Run 2 free│แฉ“เฉิน จื้อ”มีบ้านหรู│ชี้เดิมพันใหญ่

วิโรจน์ เปิดขั้นตอน ใช้มูลนิธิฟอกเงิน ทำยังไง บางแห่งถูกตรวจสอบ จะอ้างความดีเป็นเกราะ
https://www.matichon.co.th/politics/news_5424618
.

.
วิโรจน์ เปิดขั้นตอน ใช้มูลนิธิฟอกเงิน ทำยังไง บางแห่งถูกตรวจสอบ จะอ้างความดีเป็นเกราะ
.
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความ ดังนี้
.
“มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร”
.
การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง โดยฉากหน้าใช้การเปิดรับบริจาค เป็นข้ออ้างในการอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินที่มูลนิธิใช้จ่าย แต่เบื้องหลังกลับมีเงินสีเทาก้อนมหึมาไหลเข้ามาที่มูลนิธิ
.
จากนั้นมูลนิธิก็ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง หรือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเท็จ ระหว่างมูลนิธิกับบริษัทเครือข่าย เพื่อผันเงินจากมูลนิธิไปสู่บริษัทเครือข่ายนั้น จาก ‘เงินสกปรก’ ก็จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นรายได้ของบริษัทนั้นทันที
.
ความเป็นจริง เงินที่มูลนิธิได้รับบริจาคมาอาจจะอยู่ในระดับน้อยกว่า เงินทั้งหมดที่ไหลทะลักเข้าสู่มูลนิธิก็ได้ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิ อาจจะมากกว่าจำนวนเงินบริจาคอย่างมหาศาล แต่พอใครตั้งคำถามว่า เอาเงินที่ไหนมาซื้อ เอาเงินที่ไหนมาจ้าง ก็มักจะได้รับคำตอบว่า “ก็เอามาจากการเปิดรับบริจาคไง และส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม”
.
พอคนขอให้เปิดเผยเงินที่มูลนิธิใช้ เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับเงินที่ได้รับบริจาคมา เพื่อตรวจสอบว่าวงเงินที่ใช้จ่ายนั้นเกินกว่ายอดเงินบริจาคหรือไม่
.
มูลนิธิบางแห่ง ก็จะหยิบยกเอาการทำความดีมาเป็นเกราะป้องกันการตรวจสอบ และมักจะอ้างว่า ตนทำความดี ทำไมต้องมาถูกตรวจสอบ คนที่จะมาตรวจสอบนั้นทำความดีได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งของตนแล้วหรือยัง จากนั้นก็จะปลุกระดมมวลชนให้มารุมประณามคนที่ตั้งคำถามกับความโปร่งใสของมูลนิธิ

“นี่ล่ะครับกลไกการใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง (ย้ำว่าบางแห่งเท่านั้น)”.
.
https://www.facebook.com/wirojl/posts/10238031502943122
.

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้โพสต์ เฟซบุ๊ก ระบุว่า 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการจัดกิจกรรม Run 2 free ครั้งที่ 2 ชวนใส่เสื้อดำ กับรองเท้าผ้าใบคู่ใจ ออกจากบ้านมาวิ่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าจะไม่ นิ่ง ต่อกระบวนการยุติธรรม ที่กระทำต่อผู้เห็นต่าง และ คนที่ถูกจองจำเพียงเพราะต่างความคิด

.

โดย นัดรวมพลที่ ลานยืนเหยียด สวนจตุจักร ก่อนจะร่วมวิ่งกันไปที่ รัฐสภา เป็นระยะเวลา 5 กิโลเมตร และจะมีกิจกรรมเสียงของผู้เกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรม และ ดนตรีปิด Rainy Syrup

.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้จัดกิจกรรมได้นำป้าย “56 คน อยู่ในเรือนจำ” พร้อม เหล่า นักกิจกรรมที่ถูกจองจำ อาทิ เอกชัย หงส์กังวาน , ไผ่ ดาวดิน , อานนท์ นำภา มาร่วมจัดนิทรรศการ ทั้งมีข้อความว่า “ปล่อยเพื่อนเรา”

.

ทั้งนี้ มีเหล่าประชาชนทุกเพศทุกวัย ใส่เสื้อดำมาร่วมกิจกรรม โดย ได้รับป้าย BIB “ปล่อยนักโทษการเมือง”, “วิ่งเพื่อเสรีภาพ” รวมถึงป้ายภาพเหล่านักกิจกรรมที่ถูกจองจำ มาประกาศ

.

โดยครั้งนี้ มีคนจากหลากหลายวงการ มาร่วมวิ่ง อาทิ มาย ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล , ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ , ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.พรรคประชาชน , ธิษะณา ชุณหะวัณ ส.ส.พรรคประชาชน และ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตส.ส.ก้าวไกล

.

.

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 68 สำนักข่าว HK01 ของฮ่องกง เผยแพร่รายงานสอบสวนพิเศษ เกี่ยวกับ “เฉิน จื้อ” ผู้ก่อตั้งบริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

.

HK01 เปิดเผยว่า เฉิน จื้อ เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เกรดเอทั้งหลังในย่านจิมซาจุ่ย และบ้านพักตากอากาศย่านเดอะพีก ซึ่งเขาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้หลายครั้ง แต่ละครั้งได้รับการชำระคืนเต็มจำนวนภายในไม่กี่เดือน ทำให้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

.

HK01 รายงานว่า ในเดือน ธ.ค. 59 ได้มีรายงานการซื้อขายบ้านเลขที่ 1 ถนนเมานต์นิโคลสัน ย่านเดอะพีก ซึ่งเป็นอาคารที่มีราคาแพงที่สุดในเวลานั้น ด้วยราคา 1.08 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

.

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวถูกซื้อโดยบริษัท Giant Victory Holdings Limited ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และผู้ที่รับผิดชอบในการลงนามในเอกสารการขายคือ โจว โหย่วเฉียง แต่เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อ

.

กระทั่งเดือน ต.ค. 68 บริษัท Giant Victory ได้ปรากฏในเอกสารคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวถูกควบคุมโดย เฉิน จื้อ นั่นทำให้เรื่องแดงออกมาว่า ผู้ที่ซื่อบ้านหรูหลังดังกล่าวคือ เฉิน จื้อ นั่นเอง

.

การขายบ้านเลขที่ 1 บนนถนนเมานต์นิโคลสันเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค. 60 แต่ปรากฏว่า ในเดือนเดียวกันนั้น บ้านหลังนี้ถูกจำนองกับบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งเป็นเงินกู้ 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งต่อมาชำระคืนภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน

.

จากนั้นในเดือน ก.ค. 61 บ้านหลังนี้ถูกจำนองอีกครั้งกับบริษัทเงินทุนอีกแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินกู้ และถูกไถ่ถอนภายในเวลาไม่ถึง 5 เดือน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในตลาด

.

ปัจจุบันบ้านหลังนี้ไม่มีการจำนองและมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 5.48 พันล้านบาท)

.

นอกจากนี้ HK01 ยังพบว่า เฉิน จื้อ ได้เข้าซื้ออาคารพาณิชย์เกรดเอเลขที่ 68 ถนนคิมเบอร์ลีย์ ย่านจิมซาจุ่ย ในปี 2561 ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1.265 หมื่นล้านบาท)

.

เท่ากับว่า เฉิน จื้อ มีทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอยู่ในฮ่องกง

.

ไม่เพียงเท่านั้น ตามบันทึกของสำนักงานทะเบียนบริษัทฮ่องกง เฉิน จื้อ เริ่มจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งในฮ่องกงในปี 2561 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของบริษัทบางแห่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และบริษัทเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ

.

เฉิน จื้อ ยังซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมสูงสุด โดยมีหุ้นมากกว่า 50% และนำบริษัทเหล่านั้นขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาในปี 2562 และในปี 2566 ได้เข้าสู่ธุรกิจสินค้าหรูหรา

.

HK01 ระบุว่า พฤติการณ์เหล่านี้ของ เฉิน จื้อ แสดงให้เห็นว่า เขาเข้ามาฟอกเงินในฮ่องกงตั้งแต่ปี 2559 เป็นอย่างน้อย

.

เรียบเรียงจาก HK01

.