สหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์ 4.89 แสนล้านบาท เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

รัฐบาลสหรัฐฯ ยึด Bitcoin มูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์ (10,500 ล้านปอนด์) และตั้งข้อกล่าวหาผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจของกัมพูชา Prince Group ว่าอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่ายแรงงานบังคับ

เฉิน จื้อ ชาวอังกฤษและกัมพูชา ถูกตั้งข้อหาในนิวยอร์กเมื่อวันอังคาร โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงทางโทรเลขและฟอกเงิน

ธุรกิจของนายเฉินยังถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมกัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าได้อายัดทรัพย์สินที่เครือข่ายของเขาเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 19 แห่งในลอนดอน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีมูลค่าเกือบ 100 ล้านปอนด์ (133 ล้านดอลลาร์)

BBC ได้ติดต่อไปยัง Prince Group เพื่อขอความเห็นอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่านี่ถือเป็นการยึดทรัพย์สินทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเป็นการยึด Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมี Bitcoin ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดครองอยู่ประมาณ 127,271 เหรียญ

นายเฉิน ซึ่งยังคงหลบหนีอยู่ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนเบื้องหลัง "อาณาจักรฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่แผ่ขยาย" ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัทข้ามชาติของเขาที่มีชื่อว่า Prince Group กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)กล่าวเว็บไซต์ของกลุ่มซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชาระบุว่าธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงินและผู้บริโภค แต่กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าบริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่าเหยื่อที่ไม่รู้ตัวได้รับการติดต่อทางออนไลน์และถูกโน้มน้าวให้โอนเงินดิจิทัลโดยอาศัยคำสัญญาอันเป็นเท็จว่าเงินจะถูกนำไปลงทุนและสร้างผลกำไร

อัยการกล่าวหาว่าบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของนายเฉิน ได้สร้างและดำเนินกิจการสถานที่หลอกลวงอย่างน้อย 10 แห่งทั่วกัมพูชา ตามเอกสารศาลที่ BBC ได้เห็น

นายเฉินถูกกล่าวหาว่าบริหารจัดการสารประกอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเข้าถึงเหยื่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อัยการกล่าว

ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าได้หมายเลขโทรศัพท์มือถือมาหลายล้านหมายเลขและจัดตั้ง "ฟาร์มโทรศัพท์" เพื่อดำเนินการหลอกลวงทางคอลเซ็นเตอร์ ตามเอกสารของศาลลงวันที่ 8 ตุลาคมสถานที่สองแห่งนี้ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ 1,250 เครื่อง ซึ่งควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียประมาณ 76,000 บัญชีเพื่อหลอกลวง เอกสารดังกล่าวระบุ อัยการกล่าวว่าเอกสารของ Prince Group มีคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์กับเหยื่อ โดยแนะนำให้พนักงานไม่ใช้รูปโปรไฟล์ของผู้หญิงที่ "สวยเกินไป" เพื่อให้บัญชีดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น