หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
Pantip MALL
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
โอนเงินดอลล่าร์จากบัญชีตัวเองจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งผิดกฎหมายฟอกเงินไหม
กระทู้คำถาม
ธนาคาร
เงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงิน
ตามหลักกฎหมายแล้วจะดูว่าฟอกเงินหรือไม่ ดูที่ต้นทางว่าเงินนั้นเป็นเงินสุจริตหรือไม่
หากต้นเงินสุจริตไม่ว่าโอนไปไหนก็สุจริต
แต่พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกลับแนะนำว่าเป็นการฟอกเงิน
ทั้งๆ ที่เป็นเงินของเราเอง
มีใครพอจะมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไหม
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ถ้ามีเงินโอนเข้าบัญชี การพิสูจน์ว่าเงินก้อนนั้นเป็นรายได้หรือไม่ เป็นหน้าที่ของเจ้าของบัญชีหรือสรรพากร
ทำไมผมเห็นกระทู้ในพันทิพ บอกว่าสรรพากรบอกว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีถือเป็นรายได้ เจ้าของบัญชีต้องไปพิสูจน์เองว่าไม่ใช่รายได้ ถ้าเราเป็นคนใจดีชอบให้ยืมเงิน หรือปล
สมาชิกหมายเลข 4705363
ใครเคยโอนเงินผิดบัญชีแล้วดำเนินคดียักยอกกับบัญชีปลายทางมาแล้วบ้าง เล่าให้ฟังหน่อยครับ ว่ามีใครเคยไปถึงขั้นฟ้องอาญาไหม
ขออนุญาตสอบถามนะครับ สมาชิกพันทิปท่านใดเคยโอนเงินผิดบัญชีโดยสุดวิสัย จากนั้นเราได้ติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีปลายทางแต่เจ้าของบัญชีปลายทางกับเมินเฉยไม่ยอมโอนเงินคืน
PAPHOPE-ACT-90
โอนเงินผิดบัญชี จากธนาคารออมสิน ไปธนาคารไทยพาณิชย์ จะได้เงินคืนไหมคะ
ตามหัวข้อเลยค่ะ คือเมื่อคืนโอนเงินจากแอพธนาคาออมสินจะโอนไปอีกบัญชีของตัวเองซึ่งเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ แต่กดเลขบัญชีผิดไปเข้าบัญชีใครก็ไม่ทราบ ต้องแก้ไขยังไงได้บ้า
สมาชิกหมายเลข 6076469
มีเงินจากธนาคารกรุงเทพ โอนเข้าบัญชีเรา ธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามผู้รู้หน่อยครับ เนื่องจากมีเงินเข้าบัญชีผม (ไทยพาณิชย์) จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครส่งสลิปมาแจ้งว่ามีการโอนเงินมาให้แต่อย่างใด ผมเลยเช็คในแอปธนาคาร SCB ดูประว
สมาชิกหมายเลข 7174546
ถ้ามีคนมาขอฝากเงินไว้ในบัญชีจำนวนมาก แล้วเงินนั้นผิดกฎหมายเราผิดมั้ยคะ
กังวลมากค่ะ คนในครอบครัว(พี่น้อง) มาขอเอาเงินฝากไว้ในธนาคารโดยให้เหตุผลว่าต้องปิดบัญชีที่เก็บเงินจำนวนนั้น จึงมาขอโอนไว้ในบัญชีเราก่อน ซึ่งเงินนั้นจำนวนมากทีเดี
สมาชิกหมายเลข 1336698
เดือนเดียวค่าใช้จ่ายพุ่งเกือบเท่าตัว! ลองเทียบรายจ่าย เม.ย. กับ พ.ค. แล้วตกใจที่สุดตรง "ค่าโทรศัพท์" 😅
ช่วงนี้ลองจดรายจ่ายทุกเดือนแบบจริงจัง แล้วเอาเดือน เม.ย. กับ พ.ค. มาเทียบกันดู เม.ย. รายจ่ายรวมประมาณ 3,800 บาท อาหาร 1,261 บาท ของใช้ 1,161 บาท ประกันภัย 336 บ
เรื่องเงินของเมษา
ตอนนี้มีใครยังใช้แอพ*FINNที่เบิกเงินเดือนล่วงหน้าอยู่มั้ยครับ
ตามหัวข้อเลยครับ พอดีว่าพึ่งสมัครไป ผูกบัญชีแล้ว รอวันที่15ว่าจะลองขอเบิกเงินล่วงหน้าดู เลยอยากเข้ามาสอบถามเพื่อนๆที่กำลังใช้แอพนี้อยู่ปัจจุบัน โอเคมั้ยครับ หัก
สมาชิกหมายเลข 6573523
ทำไมรัฐบาล รวมถึงตำรวจปล่อยให้ใช้เงินจีน เงินพม่าใช้จ่ายในไทย??!!
เห็นข่าวออกมาบ่อยมากช่วงนี้ มากกว่า10คลิปที่ออกมาบอกถึงการใช้เงินหยวนจ่ายในร้านเท่านั้น เปิดร้านอาหารในไทยเช่าที่ดินในไทยสรุปคือไทยไม่ได้อะไร คนไทย ภาษีอะไรต่าง
สมาชิกหมายเลข 6815697
แชร์ประสบการณ์ การตั้ง ผจก.มรดก และดำเนินการเรื่องแบ่งมรดก
มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับ คุณพ่อเสีย เมื่อ 21 ม.ค. 2569 หลังจากจัดงานอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็มาคุยกันเรื่องจัดการมรดก ถ้าทายาทเยอะหน่อยก็คงเรื่องเยอะแต่ถ้าน้อยก็คุ
trimies
CLICX เปิดจองเลขบัญชี 2-17 มิ.ย. 69 ทำผ่านแอปไหน ทำอย่างไร ?
เพิ่มเติม 10.25 น. ไฮไลท์ที่สำคัญ เรื่องสำคัญที่ต้องระวัง : การจองเลข ยังไม่ใช่การเปิดบัญชีเมื่อจองสำเร็จแล้ว คุณต้องไปทำขั้นตอนการเปิดบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่
parn 256
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ธนาคาร
เงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงิน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
โอนเงินดอลล่าร์จากบัญชีตัวเองจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งผิดกฎหมายฟอกเงินไหม
หากต้นเงินสุจริตไม่ว่าโอนไปไหนก็สุจริต
แต่พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกลับแนะนำว่าเป็นการฟอกเงิน
ทั้งๆ ที่เป็นเงินของเราเอง
มีใครพอจะมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไหม