หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
โอนเงินดอลล่าร์จากบัญชีตัวเองจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งผิดกฎหมายฟอกเงินไหม
กระทู้คำถาม
ธนาคาร
เงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงิน
ตามหลักกฎหมายแล้วจะดูว่าฟอกเงินหรือไม่ ดูที่ต้นทางว่าเงินนั้นเป็นเงินสุจริตหรือไม่
หากต้นเงินสุจริตไม่ว่าโอนไปไหนก็สุจริต
แต่พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกลับแนะนำว่าเป็นการฟอกเงิน
ทั้งๆ ที่เป็นเงินของเราเอง
มีใครพอจะมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไหม
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ถ้ามีเงินโอนเข้าบัญชี การพิสูจน์ว่าเงินก้อนนั้นเป็นรายได้หรือไม่ เป็นหน้าที่ของเจ้าของบัญชีหรือสรรพากร
ทำไมผมเห็นกระทู้ในพันทิพ บอกว่าสรรพากรบอกว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีถือเป็นรายได้ เจ้าของบัญชีต้องไปพิสูจน์เองว่าไม่ใช่รายได้ ถ้าเราเป็นคนใจดีชอบให้ยืมเงิน หรือปล
สมาชิกหมายเลข 4705363
ใครเคยโอนเงินผิดบัญชีแล้วดำเนินคดียักยอกกับบัญชีปลายทางมาแล้วบ้าง เล่าให้ฟังหน่อยครับ ว่ามีใครเคยไปถึงขั้นฟ้องอาญาไหม
ขออนุญาตสอบถามนะครับ สมาชิกพันทิปท่านใดเคยโอนเงินผิดบัญชีโดยสุดวิสัย จากนั้นเราได้ติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีปลายทางแต่เจ้าของบัญชีปลายทางกับเมินเฉยไม่ยอมโอนเงินคืน
PAPHOPE-ACT-90
โอนเงินผิดบัญชี จากธนาคารออมสิน ไปธนาคารไทยพาณิชย์ จะได้เงินคืนไหมคะ
ตามหัวข้อเลยค่ะ คือเมื่อคืนโอนเงินจากแอพธนาคาออมสินจะโอนไปอีกบัญชีของตัวเองซึ่งเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ แต่กดเลขบัญชีผิดไปเข้าบัญชีใครก็ไม่ทราบ ต้องแก้ไขยังไงได้บ้า
สมาชิกหมายเลข 6076469
มีเงินจากธนาคารกรุงเทพ โอนเข้าบัญชีเรา ธนาคารไทยพาณิชย์
สอบถามผู้รู้หน่อยครับ เนื่องจากมีเงินเข้าบัญชีผม (ไทยพาณิชย์) จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครส่งสลิปมาแจ้งว่ามีการโอนเงินมาให้แต่อย่างใด ผมเลยเช็คในแอปธนาคาร SCB ดูประว
สมาชิกหมายเลข 7174546
ถ้ามีคนมาขอฝากเงินไว้ในบัญชีจำนวนมาก แล้วเงินนั้นผิดกฎหมายเราผิดมั้ยคะ
กังวลมากค่ะ คนในครอบครัว(พี่น้อง) มาขอเอาเงินฝากไว้ในธนาคารโดยให้เหตุผลว่าต้องปิดบัญชีที่เก็บเงินจำนวนนั้น จึงมาขอโอนไว้ในบัญชีเราก่อน ซึ่งเงินนั้นจำนวนมากทีเดี
สมาชิกหมายเลข 1336698
มีหนึ่งแอพธนาคาร ที่ผมคิดว่าเจอปัญหาเยอะที่สุดจากการใช้งาน (ความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัว)
จากที่ผมมีบัญชีหลายๆธนาคาร จากการเปิด บัญชีกับที่ทำงานแต่ละที่ และบางธนาคารก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้ง่ายๆ ปกติก็เป็นออมทรัพย์ธรรมดาทุกธนาคาร เหตุผลที่ผมเปิดไว้หลายบ
สมาชิกหมายเลข 1946827
⚠️ เตือนภัย! ใครมีบัญชี e-Savings ธนาคารกรุงเทพเช็กด่วน กฎใหม่ปี 69 เงินไม่ถึง 2,000 โอนออกไม่ได้แล้วนะ!
สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Pantip วันนี้ผมมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศใหม่ของธนาคารกรุงเทพ (BBL) มาฝากกันครับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินในบัญชีออนไลน์ (
คนดีตั้งอะไรมันก็ดีหมดนั่นแหละ
อย่าเพิ่งตกใจกับมาตราการ e-Savings ของธนาคารกรุงเทพกันนะครับ ผมเห็นหลายคนตกใจ จะไปวิ่งปิดบัญชีกันซะแล้ว
ควรทำความเข้าใจกันแบบคร่าวๆ กันก่อนว่า บัญชี e-Savings กับ บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป คืออะไร - e-Savings คือบัญชีธนาคารดิจิทัลที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งเอาไว้ใช้งานในแอ
สมาชิกหมายเลข 8956716
ธนาคารกรุงเทพ ยอมถอยแล้วนะครับ ทนเสียงประชาชนไม่ไหว
ล่าสุดทางธนาคารกรุงเทพ ยอมถอยแล้วนะครับ ทนเสียงประชาชนไม่ไหว *แก้ไข กฎข้อบังคับนี้ ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำเนิด https://www.facebook.com/share/p/1GckR9WdWj/ h
สมาชิกหมายเลข 8956716
ปกติคุณมียอดเงินคงเหลือ ค้างไว้ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่กันบ้าง ถ้านโยบายเหลือเงินไว้ 2,000 ไม่เลื่อนไปกระทบคุณกันไหมคะ
จากประกาศนโยบายธนาคารแห่งนึง ออกมาเมื่อวานที่ให้คงเงินไว้อย่างน้อย 2,000 บาท (ตอนนี้มีการแจ้งเลื่อนบังคับใช้ออกไปแล้ว) ก็ทำให้หลายๆคนตกอกตกใจ หรือ อาจจะส่งผลกระ
สมาชิกหมายเลข 929079
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ธนาคาร
เงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงิน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
โอนเงินดอลล่าร์จากบัญชีตัวเองจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งผิดกฎหมายฟอกเงินไหม
หากต้นเงินสุจริตไม่ว่าโอนไปไหนก็สุจริต
แต่พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกลับแนะนำว่าเป็นการฟอกเงิน
ทั้งๆ ที่เป็นเงินของเราเอง
มีใครพอจะมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไหม