อยากรู้คนไทยเล่นพนันออนไลน์ กันกี่คนและใช้บัญชีโอนเงินกันกี่บัญชี บางทีอาจจะไปพัวพันกับบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัว

กระทู้สนทนา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งประเภทของบัญชีม้าออกเป็น 5 ประเภทตามพฤติกรรมและความรุนแรงของการใช้งาน ได้แก่

ม้าดำ บัญชีที่มีข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่าเป็นบัญชีม้าอย่างชัดเจน
ม้าเทาเข้ม บัญชีที่เคยมีผู้เสียหายแจ้งความแล้ว
ม้าเทาอ่อน บัญชีที่ยังไม่ถูกแจ้งความ แต่มีผู้เสียหายเคยถูกหลอกจากการทำธุรกรรมกับบัญชีนั้นแล้ว
ม้าน้ำตาลเข้ม บัญชีที่สถาบันการเงินทำการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าเป็นบัญชีม้า
ม้าน้ำตาลอ่อน บัญชีต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นบัญชีม้า

เครดิต https://www.kasikornglobalpayment.com/th/news/detail/what-is-mule-account