FinCEN ประกาศชี้เป้า "Huione Group" จากกัมพูชา เป็นองค์กรหลักที่น่ากังวลอย่างยิ่งด้านการฟอกเงิน
สำหรับเผยแพร่ทันที วันที่: 17 มิถุนายน 2024 ที่ผ่านมา
วอชิงตัน— วันนี้ เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของสหรัฐฯ ได้ออก "ข้อค้นพบ" (Finding) และ "ประกาศเรื่องการเสนอออกกฎ" (NPRM) ที่ระบุให้
กลุ่มฮุยวัน (Huione Group) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศกัมพูชา เป็น
"สถาบันการเงินต่างชาติที่น่ากังวลด้านการฟอกเงินเป็นหลัก" (Foreign financial institution of primary money laundering concern)
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้อำนาจตามมาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT Act ซึ่งให้อำนาจ FinCEN ในการใช้มาตรการพิเศษเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินต่างชาติที่มีความเสี่ยงสูง
ทำไม Huione Group ถึงถูกขึ้นบัญชี?
FinCEN ระบุว่า Huione Group และบริษัทในเครือได้ให้บริการทางการเงินแก่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ:
การค้ามนุษย์ (Human Trafficking): อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการค้ามนุษย์
การฉ้อโกงและการหลอกลวง (Fraud and Scam Schemes): มีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงนักลงทุน โดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสกุลเงินดิจิทัล (CVC investment scams)
การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย (Illegal Online Gambling): เป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินจากธุรกิจพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การฟอกเงินให้เกาหลีเหนือ (DPRK Cyber Heists): มีส่วนช่วยฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมทางไซเบอร์โดยกลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือ
จากการสืบสวน FinCEN พบว่า Huione Group มีการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายไปแล้ว
อย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึง มกราคม 2025
คุณหิมามูลี ดาส (Himamauli Das) รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวว่า:
"กลุ่ม Huione ได้ฉวยโอกาสจากขีดความสามารถในการต่อต้านการฟอกเงินที่ยังอ่อนแอของกัมพูชา เพื่อเคลื่อนย้ายรายได้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเงินที่มาจากการค้ามนุษย์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย... การดำเนินการในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สหรัฐฯ จะไม่ยอมให้สถาบันการเงินที่สนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ ได้"
สหรัฐฯ จะทำอะไรต่อไป? (มาตรการพิเศษ)
FinCEN ได้เสนอ "มาตรการพิเศษลำดับที่ห้า" (fifth special measure) ซึ่งเป็นกฎที่จะ
ห้ามไม่ให้สถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือดูแลบัญชีตัวแทน (correspondent account) ให้กับ Huione Group
พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นการ
"ตัด" Huione Group ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้สามารถทำธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านธนาคารอื่นก็ตาม
สรุปให้เข้าใจง่ายๆ 📝
ข่าวนี้นับเป็นการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงและสำคัญมาก ซึ่งตอกย้ำถึงปัญหาการฟอกเงินในกัมพูชาที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ครับ
ใคร: Huione Group (กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินในกัมพูชา มีทั้งบริการโอนเงิน, แลกเปลี่ยนเงิน, และสกุลเงินดิจิทัล)
ทำอะไรผิด: ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์, การค้ามนุษย์, พนันออนไลน์ และที่น่าตกใจคือ ช่วยฟอกเงินให้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือด้วย
ผลกระทบ: สหรัฐฯ กำลังจะออกกฎหมาย "แบน" Huione Group ไม่ให้ทำธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของกลุ่มนี้ครับ
FinCEN ประกาศชี้เป้า "Huione Group" จากกัมพูชา เป็นองค์กรหลักที่น่ากังวลอย่างยิ่งด้านการฟอกเงิน
สำหรับเผยแพร่ทันที วันที่: 17 มิถุนายน 2024 ที่ผ่านมา
วอชิงตัน— วันนี้ เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของสหรัฐฯ ได้ออก "ข้อค้นพบ" (Finding) และ "ประกาศเรื่องการเสนอออกกฎ" (NPRM) ที่ระบุให้ กลุ่มฮุยวัน (Huione Group) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศกัมพูชา เป็น "สถาบันการเงินต่างชาติที่น่ากังวลด้านการฟอกเงินเป็นหลัก" (Foreign financial institution of primary money laundering concern)
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้อำนาจตามมาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT Act ซึ่งให้อำนาจ FinCEN ในการใช้มาตรการพิเศษเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินต่างชาติที่มีความเสี่ยงสูง
ทำไม Huione Group ถึงถูกขึ้นบัญชี?
FinCEN ระบุว่า Huione Group และบริษัทในเครือได้ให้บริการทางการเงินแก่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ:
การค้ามนุษย์ (Human Trafficking): อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการค้ามนุษย์
การฉ้อโกงและการหลอกลวง (Fraud and Scam Schemes): มีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงนักลงทุน โดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสกุลเงินดิจิทัล (CVC investment scams)
การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย (Illegal Online Gambling): เป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินจากธุรกิจพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การฟอกเงินให้เกาหลีเหนือ (DPRK Cyber Heists): มีส่วนช่วยฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมทางไซเบอร์โดยกลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือ
จากการสืบสวน FinCEN พบว่า Huione Group มีการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายไปแล้ว อย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึง มกราคม 2025
คุณหิมามูลี ดาส (Himamauli Das) รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวว่า:
"กลุ่ม Huione ได้ฉวยโอกาสจากขีดความสามารถในการต่อต้านการฟอกเงินที่ยังอ่อนแอของกัมพูชา เพื่อเคลื่อนย้ายรายได้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเงินที่มาจากการค้ามนุษย์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย... การดำเนินการในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สหรัฐฯ จะไม่ยอมให้สถาบันการเงินที่สนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ ได้"
สหรัฐฯ จะทำอะไรต่อไป? (มาตรการพิเศษ)
FinCEN ได้เสนอ "มาตรการพิเศษลำดับที่ห้า" (fifth special measure) ซึ่งเป็นกฎที่จะ ห้ามไม่ให้สถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือดูแลบัญชีตัวแทน (correspondent account) ให้กับ Huione Group
พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นการ "ตัด" Huione Group ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้สามารถทำธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านธนาคารอื่นก็ตาม
สรุปให้เข้าใจง่ายๆ 📝
ข่าวนี้นับเป็นการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงและสำคัญมาก ซึ่งตอกย้ำถึงปัญหาการฟอกเงินในกัมพูชาที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ครับ
ใคร: Huione Group (กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินในกัมพูชา มีทั้งบริการโอนเงิน, แลกเปลี่ยนเงิน, และสกุลเงินดิจิทัล)
ทำอะไรผิด: ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์, การค้ามนุษย์, พนันออนไลน์ และที่น่าตกใจคือ ช่วยฟอกเงินให้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือด้วย
ผลกระทบ: สหรัฐฯ กำลังจะออกกฎหมาย "แบน" Huione Group ไม่ให้ทำธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของกลุ่มนี้ครับ