เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2(ผบก.สส.ภ.2) นำกำลังเข้าปฏิบัติการตรวจสอบค้นหาหลักฐานและสอบปากคำผู้จัดการสาขา รวมถึงพนักงานอีก 3 ราย ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีธนาคารให้กับลูกค้า ภายในธนาคารแห่งหนึ่ง บริเวณถนนสุขุมวิทพัทยากลาง ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้จัดการสาขา 1 ราย และพนักงาน 3 ราย มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.บางละมุง หลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยเชื่อมโยงกับการเปิดบัญชีให้กลุ่มชาวจีน ซึ่งถือวีซ่านักท่องเที่ยว และมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกจับกุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้

ข้อมูลการสืบสวนเผยว่า มีการเปิดบัญชีธนาคารมากกว่า 100 บัญชีในสาขาดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนผ่านขบวนการคอลเซ็นเตอร์

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมายจับถึง 4 ฉบับ โดยจะมีการแถลงข่าวโดย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนียะบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ฐานะผู้อำนวยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 21 พ.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ