หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
โดนหมายเรียกคดีฟอกเงิน
กระทู้คำถาม
คดีอาญา
คือมีน้องคนนึงมาเที่ยวมากินอยู่บ้านผม แล้วน้องคนนี้ไม่มีบัตรกดเงิน เลยโอนเงินเข้าบัญชีผม แล้วเอาบัตรผมไปกดเพื่อเอาเงินสด แต่ผมมารู้ทีหลังว่าเค้าไปโกงเงินมา แล้วตอนนี้ผมโดนหมายเรียกคดีร่วมกันฟอกเงิน ครั้งที่1 ผมต้องทำยังไงครับแล้วจะจับเลยมั้ย แล้วต้องเตรียมเงินไปประกันมั้ยครับ ขอคำเนะนำหน่อยครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
โดนคดีฟอกเงิน เปิดบัญชีม้า ต้องทำอย่างไร
พอมีเคสกรณีตัวอย่างบ้างมั้ยครับ เราทำหน้าที่เปิดให้เค้าเอาไปใช้ พอจะมีทางออกหรืออะไรที่ช่วยให้ทุเลาลงบ้างมั้ยครับ
สมาชิกหมายเลข 7353683
มีใครเคยติดคุกจากคดีบัญชีม้าฟอกเงินมั้ยคะ
เมื่อปี 63-64 ในตอนนั้นหนูอายุ 16-17(ตอนนี้หนูพึ่งอายุ20มีลูกเล็ก ไม่เคยโดนข้อหาอะไรเลยค่ะ )หนูไปเปิดบัญชี แล้วเขาเอาบัญชีหนูไปใช้ในเว็บพนัน ตอนนี้หนูโดนข้อหา “ ชักชวนเล่นพนัน,ร่วมกันฟอกเงินกันเ
สมาชิกหมายเลข 8329114
ตกเป็นผู้กล่าวหา"ข้อหาฟอกเงิน"โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับขบวนการผิดกฎหมายแต่บัญชีเป็นชื่อเราจะโดนถูกจับรึเปล่า
ตามหัวข้อข้างบนเลยครับ คือว่าวันที่5ก.ค.57มีหนังสือจากสำนักงาน ปปง.ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในคดีฟอกเงิน ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี54ผมได้กู้เงินนอกระบบผมไม่มีเงินจ่า
สมาชิกหมายเลข 1500853
โดนคดีฟอกเงิน บัญชีม้า
พอดีเราโดนอายัดบัญชีแล้วไปติดต่อธนาคารเขาบอกว่าเราโดนข้อหาฟอกเงิน แต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สมัครธนาคารกรุงศีเลยด้วยซ้ำแต่เรามีธนาคารกรุงศรีก่อนหน้าที่เราจะโดนเรื่องนี้เราโดนคดีฉ้อโกงบัญชีม้าไปแล้วแต่เราไม่
สมาชิกหมายเลข 8346100
เมื่อมีโทรศัพท์มาแจ้งว่าเราเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน !!!
สดๆร้อนๆเลยค่า เมื่อเช้ามีโทรศัพท์เข้ามา เบอร์ 094... เรางัวเงียตื่นมารับสาย ปลายสายแจ้งว่า ผม ดาบตำรวจธนกร อุ่นทิพย์เพชร จากสภ.เมืองสุพรรณฯ จะแจ้งว่า คุณ(ชื่อ-นามสกุลเรา) ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงิ
สมิงสาวปากตะไกร
แอปเทรดหุ้น Webull : ช่องโหว่เส้นทางฟอกเงินมืดพันล้าน
เมื่อระบบโบรกเกอร์ระดับโลกกลายเป็นเครื่องมือสแกมเมอร์ เปิดแผนผัง "ฟอกเงิน-ฟอกคน" ที่เขย่ามาตรฐานการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และธปท. นี่คือความล้มเหลวเชิงระบบที่หน่วยงานรัฐปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได
parn 256
สอบถามคดีอาญา
คือเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูขายของออนไลน์ แล้วโดนโกงคือ หนูเป็นคนกลาง และต้นสายก็โกงเอาเงินไป แล้วลูกค้าหนูที่เขาโอนเงินมา 3 หมื่นกว่า เเจ้งความ มีหมายเรียกมาเป็นคดีอาญา แล้วหนูอายุ 15 คือถ้าไปตามหมายเรีย
สมาชิกหมายเลข 3387494
ขอบสอบถามคับ คดีฉ้อกโกง แต่เรา คืนเงินให้ผู้เสียหายแล้ว แต่ยังไม่ไปศาล หรือไม่ไปตามหมายเรียก แต่ก็มีโทรค เป็นอะไรมั๊ยคับ
แต่มีการโทหาตำรวจที่รับผิดชอบคดี...ซื้อ ศาล อยู่ สุราษฎร์ธานี ซ◌ื◌้อไกลมาก และไปไม้เป็น ส่วน เงินที่คืนให้ผู้เสียหาย ก็คืนครบแล้ว จะมีผลอะไรมั๊ยถ้าเราไม่ไป
สมาชิกหมายเลข 9274090
ขอสอบถามเกี่ยวกับคดีบัญชีม้า
อยากทราบว่าเราไม่รู้เลยว่าเรามีหมายคดีบัญชีม้า ก่อนที่จะออกหมายจับ ต้องมีหมายเรียกก่อนใช่มั้ยค่ะ แล้วอีกอยากเราไม่เคยไปเปิดบัญชีให้ใครเลยทำไมถึงมีคดีบัญชีม้าได้
สมาชิกหมายเลข 9176084
จากข่าวที่เกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ แบบe-saving ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทเป็นตรรกะที่แปลกๆครับ
"ต้องมียอดขั้นต่ำ2,000 บาท เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องปราบมิให้มิจฉาชีพอาศัยบัญชีเงินฝากดิจิทัลเป็นบัญชีม้าในระดับหนึ่ง เพื่อลดช่องทางในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย" มองดูแล้วก็ยังไม่ใช่เหตุ
สมาชิกหมายเลข 7323260
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
คดีอาญา
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
โดนหมายเรียกคดีฟอกเงิน