เราโดนแจ้งความหรือไม่ จะทราบได้อย่างไร?

เรื่องคือ ผมรับแลกเงินโอนจากทรูวอเลตไปธนาคารและจากธนาคารไปทรูวอเลต โดยรับค่าบริการเป็นค่าส่วนต่างจากที่ลูกค้าโอนเข้ามา
แล้วมีลูกค้าคนนึง มาใช้บริการ 3 ครั้ง แต่ละครั้งชื่อบัญชี/ม่ตรงกันเลยสักครั้ง ผมมาเอะใจครั้งที่ 3 ซึ่งยอดแต่ละครั้งเยอะมากๆ 
จึงได้ลองทำการสอบถามที่มาที่ไปหลังจากนนั้นเขาก็บล็อกผมไป

ส่วนเงินที่โอนเข้ามาผมก็ดำเนินการทางนั้นก็รับไปเรียบร้อยแล้ว
ด้วยความไม่สบายใจผมจึงไปลงบันทึกประจำวันไว้

อยากสอบถามว่าในกรณีแบบนี้เราสามารถตรวจสอบได้รึเปล่าว่าเราถูกแจ้งความหรือไม่ แล้วถ้าถูกดำเนินคดีจะต้องทำอย่างไร

ปล.ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าเงินที่ถูกโอนเข้ามาเป็นเงินสะอาดหรือเงินที่ถูกหลอกมา 

แล้วก็ที่ผมทำรับแลกเงินเพราะยังเรียนอยู่จึงอยากหารายได้เสริมแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์จึงทำให้เกิดเรื่องขึ้น