โดนโกงเงินพอตแต่แจ้งความโอนเงินผิดได้ไหมคะ

ตามหลักกฎหมายแล้วจะดูว่าฟอกเงินหรือไม่ ดูที่ต้นทางว่าเงินนั้นเป็นเงินสุจริตหรือไม่ หากต้นเงินสุจริตไม่ว่าโอนไปไหนก็สุจริต แต่พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกลับแนะนำว่าเป็นการฟอกเงิน ทั้งๆ ที่เป็นเงินของเราเอ

ค่ะ เพราะบัญชีเดิมโดนอายัดเพราะคนแจ้งความว่าโกงค่าของพรีออเดอร์ แต่เราไม่ได้เป็นคนโกงแต่เป็นคนสนิทที่ยืมบัญชีเราไปใช้เพราะเรามีหลายธนาคาร แต่ทีนี้คนสนิทดันเป็นคนโกงแล้วแอบเอาบัตรปชช.ไปถ่ายรูปไว้ เลยโด

ขอเล่าก่อนว่าเราเคยถูกลูกค้าแจ้งอายัดบัญชี เพราะส่งของช้า พร้อมกับแจ้งความ ต่อมาเราเคลียร์กับลูกค้าเสร็จ เขาก็ไปแจ้งกับตำรวจว่าไม่ติดใจเอาความอะไรแล้ว ต่อมาไม่ถึงเดือน เราก็โดนอายัดบัญชีด้วยเลข Bank c

ไทย เลียนแบบสิงคโปร เรื่อง บัญชีม้าหลายอย่างค่ะ บางอย่างเอามาทั้งดุ้น แต่เทคโนโลยี การปฏิบัติต่างกัน สิงคโปรมีหลายเฟส เฟสแรก ก็ปราบบัญชีม้า กฏหมายรุนแรงมาก แต่ส่วนนี้มีไม่เยอะ เฟสที่ 2 **** ที่ดู

ตามหัวกระทู้บอกเลย เราเปิดร้านขายของออนไลน์ มิจฉาชีพหลอกเหยื่อให้โอนมาบัญชีเรา หลังจากโดนระงับบัญชีแล้ว เราก็ติดต่อธนาคารได้รับเลข HR03 ให้ติดต่อ 1441 ให้เบอร์ติดต่อตำรวจร้อยเวรมา และได้รู้ว่า มิจฉาชี