ทำไมชูวิทย์ ไม่เอาเงินทุจริตสีเทาไปให้สมศักดื์ ปปง. ปปช. DSI ให้ตำรวจสืบสวนขยายผลเส้นเงิน จับเครือข่ายฟอกเงิน

แท่งทองคำที่ซ่อนอยู่ภายในตัวกั้นประตูโลหะผสมตะกั่ว เครดิตภาพ ข่าว https://focustaiwan.tw/society/202506210010 ไทเป 21 มิถุนายน (CNA) ตำรวจไต้หวันได้จับกุมสมาชิกแก๊งฉ้อโกง 2 ราย พร้อมยึดทองคำ 24 กิโล

DSI ขยายผล Operation Black Horse Down จับกุมตัวการใหญ่ "เครือข่ายแก๊งชาวไนจีเรีย" จัดหาบัญชีม้าทั่วประเทศ  พบเงินหมุน เวียนกว่า 1,

“โรม” แฉแหลก เปิดภาพ “เบน สมิธ” ที่ปรึกษา “ฮุน เซน” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ตัวพ่อ โผลร่วมทุกวง “ทักษิณ-ธรรมนัส”https://ch3plus.com/news/political/morning/44871

บัญชีถูกอายัดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด ! นำมาซึ่งปรากฏการณ์ประชาชนแห่กดเงินสดออกจากธนาคารเพราะกังวลว่าบัญชีจะถูกอายัด หรือถูกระงับการทำธุรกรรม หลังก่อนหน้านี้มีกรณีผู้เสียหายถูกอายัดบัญชีเนื่องจากเกี่ยวพ

1. บัญชีต้องสงสัย (ม้าดำ) เป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนจาก ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าบัญชีนี้พัวพันกับการฟอกเงินโดยตรง ซึ่งเจ้าขอ

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ ‘เบน สมิธ’ ซึ่งถูกระบุชื่อในบทความของ นายทอม ไรต์ สื่อมวลชนอิสระ อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าววอลสตรีทเจอร์นัล และหนึ่งในผู้สื่อข่าวที

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ร่วมกันตรวจยึดขาไก่แช่แข็งลักลอบนำเข้า น้ำหนักรวมกว่า 230,000 กิโลกรัมดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ได้แก่ บริษัทผู้นำเข้า พร้อมกรรมการผู้มีอำน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งประเภทของบัญชีม้าออกเป็น 5 ประเภทตามพฤติกรรมและความรุนแรงของการใช้งาน ได้แก่ ม้าดำ บัญชีที่มีข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่าเป็นบัญชีม้าอย่างชัดเจน