ความคืบหน้า กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ  โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 โดยมีการจับกุมหัวหน้ากลุ่มขบวนการรายสำคัญไว้เมื่อปลายปี 2565 และได้ออกหมายเรียกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเส้นทางการเงินไปก่อนหน้านี้  โดยมีผู้บริหาร “กองสลากพลัส” รวมอยู่ด้วยนั้น

             วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๖๕) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด ได้ออกหมายเรียก บุคคลที่รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินดังกล่าว เพิ่มเติมอีกหลายราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้บริหารกิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ ซึ่งพบหลักฐานสำคัญว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง รวมทั้งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ เพื่อให้ชี้แจงเหตุในความเกี่ยวข้อง และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการหรือเจ้าของกิจการที่แท้จริง

            การดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นการขยายผลสอบสวนเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกิจการที่พบพยานหลักฐานในการรับเงินทุนสีเทาจากกลุ่มขบวนการผิดกฎหมายดังกล่าว ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้เร่งดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาด 

ที่มา. https://www.dsi.go.th/th/Detail/fcf0901b7e89220ce1f53e7285cf94f5



ความเคลื่อนไหวล่าสุด ออกบินหนีแล้วเหรอ ออกนอกประเทศช่วงนี้พอดีเลยเหรอ?


ที่มา. https://www.facebook.com/NotzaaSEOSamutprakarn/posts/pfbid0bacyqFYELeYZu7ZvKzQYr9nvQvyKPYZVL9ukykgnqsdYvdkQtPFepb4h2hWwXu2Hl

นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ อยู่ที่ Suvarnabhumi Airport 37 นาที  · กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  · 
 รุะบุเนื้อหาว่า
ทำงานมาสองปีเต็มๆ เพิ่งจะได้หยุดยาวๆ ขอลางานสัก 8-9 วันนะครับ ไว้กลับมาสู้ใหม่
  Go to London.