เจ้านายชาวต่างชาติโอนเงินให้เรา แล้วให้เราโอนผ่าน Agency ไปให้เค้าที่ต่างประเทศ

โอนเงินมาให้เราทีละ 200,000 - 250,000 บาท จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน   ทำไมถึงมีเงินเข้าออกเดือนละ 7 ล้านบาทได้ครับ

ถ้าเลี่ยงได้ เลี่ยง  ถ้าเลี่ยงไม่ได้  ไปหาธนาคารที่เราไม่ได้มีบัญชี  แล้วเปิดบัญชีไว้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ  หากโดนอะไรขึ้นมามันจะยังพออธิบายได้ง่าย

ถ้าแยกบัญชี แยกธนาคารออกมาแล้ว เอาเฉพาะเรื่องสรรพากร  เงินโอนเข้า 2 ครั้งต่อเดือน  ทั้งปีแค่ 24 ครั้ง ยังห่างกับจำนวน 400 ครั้งตามเกณพ์ของสรรพากรอีกเยอะ  โอกาสโดนสรรพากรเรียกสอบน้อยมากๆ สำหรับเรื่องจำนวนครั้งในการรับโอนเงินนะ

  ส่วนเรื่องฟอกเงิน หากเงินที่โอนเข้ามาจากบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่  ให้ไปตรวจสอบดูว่าบริษัทฯ ลงบัญชีเงินที่โอนให้คุณเป็นค่าอะไร มีสัญญาอะไรที่คุณต้องเซ็นแล้วมันเกี่ยวพันกับเงินก้อนนี้หรือไม่ แล้วคุณต้องเซ็นเอกสารรับในเงินก้อนนี้ด้วยหรือเปล่า  ตรงนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ทางบัญชีนิดนึง หรือลองสอบถาม จนท. บัญชีดูว่าเค้าลง Transation กับเงินที่โอนให้คุณไว้เป็นเรื่องไหน  แล้วมีลงหัก ณ ที่จ่ายในระบบบัญชีบริษัทหรือไม่