โอนเงิน

ขอถาม SCB Thailand บัญชี E-FCD SCB ต้องนำส่งข้อมูลให้สรรพากรหลักเกณฑ์เดียวกับบัญชีเงินบาทไหม ที่ว่า 1. ฝากหรือรับโอนทุกบัญชีรวมกัน ตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไปในปีนั้น และ มีจำนวนเงินรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามและขอคำแนะนำจากคนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายกันค่ะ เคสของเราคือ เจอคนโอนเงินเข้าบัญชีโดยที่ไม่รู้จัก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 489 บาท ครั้งที่ 2 = 518 บาท (คนละชื่อ แต่โอนมาจากธนาคารเดียว

เรื่องมีอยู่ว่า A กับ B แต่งงานกัน แต่ก่อนหน้านั้น ต่างฝ่ายต่างเคยแต่งงานมาก่อน และหย่าร้างทั้งสองฝ่าย มีลูกที่โตแล้ว และแยกย้ายไปมีครอบครัว A กับ B อยู่กันอย่างมีความสุข และวันหนึ่ง ภรรยาเก่าของ B โท

ญาติ มาให้ใช้สิทธิสวัสดิการซื้อคอนโด โดยคอนโดเป็นชื่อเรากู้แบงก์และเป็นเจ้าของ แต่ญาติจะเป็นคนดาวน์และผ่อนทั้งหมด เพียงแค่ขอใช้ชื่อเราเพื่อใช้สวัสดิการกู้ได้ถูก แต่ปีที่ผ่านมาญาติเอาคอนโดไปปล่อยเช่า

เราถูกโกงเงินจากนักรีวิวในติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามากว่า 4 แสนคน โดยมีการโอนมัดจำไปจำนวน 12,000 บาท เพื่อให้มารีวิวร้านอาหารของเรา 🔹 เมื่อถึงวันนัดหมาย อีกฝ่ายมีการบ่ายเบี่ยงและเลื่อนหลายครั้ง จนสุดท้าย

คือเราจะให้ญาติโอนเงินมาให้เราที่ต่างประเทศซึ่งเรามีบัญชีของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วญาติก็ใช้บัญชีเดียวกับเราก็คือธนาคารเดียวกัน เราจะให้เขาโอนเข้าธนาคารเรา โอนแบบไหนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือว่าไม่สามารถ

คืออยากถามว่าทำไมพอกดเพิ่มบช.ไปแล้ว ใส่เลขบช.ครบ แต่ทำไมมันไม่ให้กดตรวจสอบบช.เหรอครับ ทั้งที่บัญชีในแอปกับสมุดก็เป็นชื่อเดียวกัน เบอร์เดียวกัน แบบนี้ต้องแก้ยังไงเหรอครับ

ยังไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารอื่นนอกจากกสิกรครับ แต่ตอนนี้กสิกรมีปัญหาให้โอนในวงเงิน 50,000 ถ้าจะโอนมากกว่านี้ต้องขอเพิ่มวงเงินแล้วใช้เวลาถึงสองวัน โดยที่พอถึงสองวันแล้วก็ยังไม่เพิ่มวงเงินให้ พอว