หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
สงสัยการฟอกเงินในแต่ละแบบ
กระทู้คำถาม
การเงิน
กฎหมายชาวบ้าน
ธุรกรรมทางการเงิน
1.ใช้ บริษัท บังหน้า
Q : อยากรู้ว่าถ้าตำรวจเช็คทาง บ. ก็รู้สิครับว่าใครโอนเงินเข้า บ. มา
2.ใช้กรรมสิทธิ์
Q : ถ้าเอาเงินผิดกม. มาซื้อกรรมสิทธ์ แล้วโอนให้ พี่น้อง ถ้า ตร. เช็คล่ะครับ ว่าใครโอนให้พี่น้อง ก็มีอยู่คนเดียว ก็คือคนที่ถือเงิน ผิดกม.
ใครมีวิธี ใหม่ๆ รบกวนอธิบายด้วยก็ได้ครับ อยากรู้ว่าเค้าทำกันยังไงกันบ้าง นอกจาก 2 วิธีนี้
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
คนรวยเขามีวิธีฟอกเงินง่ายๆกันยังไง
หากว่า หน เราได้รับเงินค่าคอมเป็นรายเดือนแทนลูกทีมมาก้อนนึง แต่เขาไม่แจกจ่ายลูกน้องและเก็บเงินไว้มาแจก 2 รอบ ต่อปี รอบละไม่ได้มากมายอะไร และไม่ได้ชี้แจงตัวเลขเป
sosoalso
วิธีการฟอกเงินจากการเล่นพนันออนไลน์
คือเรากำลังจะทำรายงานกี่ยวกับเรื่องอาชญกรรมฟอกเงินว่าส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศอย่างไร เช่น แบบเงินไหลเข้าหรือออกนอกประเทศ หรือ มีผลเศรษฐกิจทางลบอย่างไร ซึ่งแ
สมาชิกหมายเลข 3655742
คนที่ทำธุรกิจด้วย กับคนฟอกเงิน จะโดนยึดทรัพย์ย้อนหลังไหมครับ เช่น ค่าเช่าที่ได้รับมา, เงินที่ได้รับมาจากการขาย, ฯลฯ
A คือ คนที่ทำธุรกิจสีเทา และฟอกเงินครับ รบกวนถามว่า คนที่ทำธุรกิจด้วย กับคนฟอกเงิน จะโดนยึดทรัพย์ย้อนหลังไหมครับ เช่น 1. ของที่ A ซื้อมา (ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม เช่น
GODBABY
กลต มีหน้าที่อะไรครับ
จากคดีการโกงเงิน zipmex ที่ กลต ให้ใบอนุญาต - มิจฉาชีพ zipmex โกงเงินไป 1 พันล้านบาท - กลต สั่งปรับ 10 ล้าน และบอกว่าให้ผู้เสียหายไปช่วยเหลือตัวเองเอา ไม่เกี่ยว
สมาชิกหมายเลข 7927075
ทรูมันนี่ truemoney ไม่ได้ทำ MOU กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จริงไหม คนโกงจึงมักใช้ทรูมันนี่หลอกเอาเงินผู้ซื้อ
การซื้อขายยุคเก่า คือ ให้ผู้ซื้อ โอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ขาย แม้จะมีรูปแบบการซื้อขายแบบใหม่ แต่การโอนแบบเก่า ยังใช้อยู่ จนถึงปัจจุบัน และมายุคหลัง คน
สมาชิกหมายเลข 777225
ภาษี หลายคนบอก รัฐต้องเอาเศรษฐกิจนอกระบบมาเข้าระบบให้ได้ก่อน ก่อนที่จะมาเพิ่ม VAT พูดเหมือนง่าย ขอแนวทางทำจริงทีครับ
นึกภาพ ถ้าผมเป็นคนที่จะเลี่ยงภาษี ค้าขายหมูปิ้งรถเข็น... ผมติดป้าย ไม่รับโอน รับแต่เงินสด... เวลาได้เงินมา ก็กันส่วนนึงไว้ซื้อวัตถุดิบต่อ อีกส่วนเก็บในตู้เซฟ หร
poltanapol
สอบถาม รับ เติมทรูวอเลท ระวังติดคุก???
ผมเองสงสัยครับ ความรู้เดิมก็พอมีครับ ว่าเราไม่ควรรับเติม ทรูมันนี่เข้าวอเลท เพราะมันสุ่มเสี่ยงกับโจร ซึ่งมันข่าว เช่น A(โจร) หลอก(B) เหยื่อ โอนเงินให้ พ่อค้า (C
สมาชิกหมายเลข 1239031
ถ้ามีคนปลอมลายเซ็น แล้วไปเบิกเงินที่ธนาคาร แบบนี้เจ้าของ บช ต้องไปไล่บี้เองหรือว่า ธนาคารต้องรับผิดชอบ
เรื่องเกิดไม่นาน คือมีญาติ รู้จักคนนึง เค้าโดนเพื่อนปลอมลายเซ็นมอบอำนาจ แล้วไปถอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร (ลายเซ็นเขียนชื่อปกติ) โดนไป 3-4 ครั้ง หลายแสน เจ้าของ บช
sudlor1111
โอนเงินเข้าเว็บพนัน แต่โดนโกงเงินไม่เข้าเว็บ
ตามหัวข้อด้านบนเลยค่ะ โอนเงินเข้าไปผ่าน ธ. ก เขาบอกตอนนี้ ธ. ก มีปัญหา รบกวนโอนเงินเข้า ธ. ข โอเคเราโอนใหม่อีกรอบ ขอย้ำว่าอีกรอบ555 แต่ยอดเงินในเว็บมันไม่ปรับให
สมาชิกหมายเลข 6437995
k-cash connect plus โอนเงินเข้า มา มันคืออะไรครับเเล้วเราต้องโอนคืนไหมครับ
ไครรู้ช้วยบอกที
สมาชิกหมายเลข 6649320
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
การเงิน
กฎหมายชาวบ้าน
ธุรกรรมทางการเงิน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สงสัยการฟอกเงินในแต่ละแบบ
Q : อยากรู้ว่าถ้าตำรวจเช็คทาง บ. ก็รู้สิครับว่าใครโอนเงินเข้า บ. มา
2.ใช้กรรมสิทธิ์
Q : ถ้าเอาเงินผิดกม. มาซื้อกรรมสิทธ์ แล้วโอนให้ พี่น้อง ถ้า ตร. เช็คล่ะครับ ว่าใครโอนให้พี่น้อง ก็มีอยู่คนเดียว ก็คือคนที่ถือเงิน ผิดกม.
ใครมีวิธี ใหม่ๆ รบกวนอธิบายด้วยก็ได้ครับ อยากรู้ว่าเค้าทำกันยังไงกันบ้าง นอกจาก 2 วิธีนี้