บริษัทค้าส่งวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งมีการเปิดบัญชีหลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี โดยให้ลูกค้าที่ซื้อของไม่ต้องการVAT โอนเข้าบัญชีบุคคลโดยให้เปิดหลายชื่อมากๆ ส่วนลูกค้าที่เอา VAT จะให้โอนเข้าบ. หจก.
นอกจากนี้ยังมีการซื้อและขายVAT กับพวกบริษัทอื่นเพื่อกระจายสต๊อกที่ค้างอยู่ เราสามารถนำข้อมูลพวกนี้แจ้งใครได้บ้างคะ