ถ้ามีคนมาขอฝากเงินไว้ในบัญชีจำนวนมาก แล้วเงินนั้นผิดกฎหมายเราผิดมั้ยคะ

กังวลมากค่ะ คนในครอบครัว(พี่น้อง) มาขอเอาเงินฝากไว้ในธนาคารโดยให้เหตุผลว่าต้องปิดบัญชีที่เก็บเงินจำนวนนั้น จึงมาขอโอนไว้ในบัญชีเราก่อน
ซึ่งเงินนั้นจำนวนมากทีเดียว(6 หลัก) เราจึงไม่แน่ใจว่าเงินนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะเขาเรียนมหาลัยก็ไม่ได้ทำงานพิเศษอะไรทำไมจึงมีเงินเก็บขนาดนี้
เราถามเขาไปตรงๆค่ะว่าเงินถูกกฎหมายหรือเปล่า ถามย้ำหลายครั้งค่ะ เขาบอกว่าไม่ผิดกฎหมายจริงๆแต่ซับซ้อน

ปล.เราไม่ได้เอาบัญชีให้เค้าไปใช้นะคะ บัญชีนี้เราก็เปิดนานแล้วไม่ได้รับจ้างเปิดบัญชีแต่อย่างใดค่ะ และสมุดบัญชีก็อยู่กับเราค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่