ถ้าให้เงินนายเอห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบโดยกรอกแบบฟอรม สงสัยว่า เมื่อไรที่ผู้รับสามารถนำเงินไปใช้ได้

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศตัดกลุ่มบริษัท Huione Group ของกัมพูชาออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าบริษัทนี้เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2568 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)

ท่านใดคิดถึงเชิญครับ สำหรับคดีอาญาของ ‘เณรคำ’ นั้น อัยการได้รับสำนวนคดีจากดีเอสไอ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2556 ซึ่งมีเอกสารหลักฐานร่วม 216 หน้า ประกอบความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายวิรพล สุขผล หร

สหรัฐฯ ฟ้องยึดทรัพย์ ปธ.บริษัท Prince Group เปิดศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาhttps://www.thairath.co.th/news/foreign/2889053..สหรัฐฯ ฟ้องยึดทรัพย์ประธานบริษัท Prince Group เป็นบิตคอยน์มูลค่ากว่า 4.9 แสนล้านบา

จากการตรวจสอบบัญชีของ #วัดนาป่าพงทั้ง 2 บัญชีพบว่า. เส้นทางของเงินจำนวน 3 ล้านบาทต้นทางคือ บัญชีชื่อ 👉#จัดซื้อพัฒนาที่ดิน" วัดนาป่าพง" เลขที่บัญชี 318-246261-3 โดยเงินจำนวน 3 ล้านบาทนี้ ไ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชี้เรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปจาก “ทักษิณ” ถ้ากลายเป็นคดีฟอกเงินจะไม่มีอายุความ เผยมาทำงาน 8 เดือน ยึดและอายัดทรัพย์ได้มากกว่า 5 หมื่นล้าน แย้