โอนเงินเข้าจากต่างประเทศเดือนละ 1-2แสน จะถูกตรวจสอบบัญชีไหม

กระทู้คำถาม

การเงิน ธุรกรรมออนไลน์ โอนเงินระหว่างประเทศ กีฬา กฎหมายชาวบ้าน

1. ถ้ามีเงินเข้าบัญชีเดือนละ 1-2แสน จนบัญชีมีเงินรวมๆ 5ล้าน จะถูก ปปง ตรวจสอบบัญชีไหมครับ

2. ถ้าเงินที่เข้าบัญชีมาจากต่างประเทศ usa ( จากการชนะรางวัลแข่ง poker // ) อยากรู้ว่ามันผิดกฏหมายฟอกเงินป่าว

ปล. เป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับ ถามเอาความรู้เฉยๆ

ปล2. จริงๆผมแค่อยากรู้ว่า เงินที่มาจากตรงนี้มันผิดกฎหมายบ้านเราหรือเปล่า สามารถโอนเข้าบัญชีไทยปกติอย่างถูกต้องได้ไหม

แก้ไขข้อความเมื่อ