ดีเอสไอเรียกโอ๊คให้ปากคำ ชี้แจงปมรับเช็คโยงฟอกเงิน | เดลินิวส์
„เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้ส่งหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินกรุงไทย 3 ราย เข้าให้ปากคำในวันพรุ่งนี้( 22 ม.ค.) เพื่อชี้แจงประเด็นที่มีชื่อเป็นผู้รับเช็คที่มาจากการอนุมัติเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร ว่าเป็นการจ่ายเช็คเพื่อชำระมูลหนี้ใด โดยขอให้ชี้แจงถึงมูลหนี้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ ประกอบด้วย นายพานทองแท้ ชินวัตร นางกาญจนาภา หงส์เหิน และนายมานพ ทิวารี พ่อของน.ต.ศิธา ทิวารี เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รายงานให้อัยการรับทราบความคืบหน้าการสอบสวน ว่าคดีอยู่ระหว่างการเรียกผู้มีรายชื่อรับเช็คทยอยเข้าชี้แจง แต่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ เพราะพยานยังเข้าให้การไม่ครบ เช่น พนักงานบริษัท ฮาวคัมที่ต้องชี้แจงถึงการได้รับหุ้นการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในราคาของผู้มีอุปการะคุณ รวมถึงการเรียกสอบบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง และภัทร เพื่อสอบถามถึงการได้มาของหุ้นอุปการะคุณที่นำไปจำหน่ายต่อให้กับพนักงานบริษัท ฮาวคัม รองอธิบดีเอสไอ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีบุคคลทั้ง 3 จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามนัดหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ได้รับติดต่อว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหนังสือเรียก หรือเลื่อนการเข้าให้ปากคำ ส่วนพยานรายอื่นที่มีความชัดเจน ว่ามีการรับเงินไปชำระค่าที่ดิน และจ่ายคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการกฤษดามหานครแล้วการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงมีการคืนบ้าน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่า นายวิชัย กฤษดาธานนท์ เจ้าของโครงการหมู่บ้านกฤษดามหานครนำเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่มีการอนุมัติ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานคดีฟอกเงิน.“
พานทองแท้
http://www.dailynews.co.th/crime/374647
ดีเอสไอเรียกโอ๊คให้ปากคำ ชี้แจงปมรับเช็คโยงฟอกเงิน
„เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้ส่งหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินกรุงไทย 3 ราย เข้าให้ปากคำในวันพรุ่งนี้( 22 ม.ค.) เพื่อชี้แจงประเด็นที่มีชื่อเป็นผู้รับเช็คที่มาจากการอนุมัติเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร ว่าเป็นการจ่ายเช็คเพื่อชำระมูลหนี้ใด โดยขอให้ชี้แจงถึงมูลหนี้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ ประกอบด้วย นายพานทองแท้ ชินวัตร นางกาญจนาภา หงส์เหิน และนายมานพ ทิวารี พ่อของน.ต.ศิธา ทิวารี เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รายงานให้อัยการรับทราบความคืบหน้าการสอบสวน ว่าคดีอยู่ระหว่างการเรียกผู้มีรายชื่อรับเช็คทยอยเข้าชี้แจง แต่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ เพราะพยานยังเข้าให้การไม่ครบ เช่น พนักงานบริษัท ฮาวคัมที่ต้องชี้แจงถึงการได้รับหุ้นการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในราคาของผู้มีอุปการะคุณ รวมถึงการเรียกสอบบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง และภัทร เพื่อสอบถามถึงการได้มาของหุ้นอุปการะคุณที่นำไปจำหน่ายต่อให้กับพนักงานบริษัท ฮาวคัม รองอธิบดีเอสไอ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีบุคคลทั้ง 3 จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามนัดหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ได้รับติดต่อว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหนังสือเรียก หรือเลื่อนการเข้าให้ปากคำ ส่วนพยานรายอื่นที่มีความชัดเจน ว่ามีการรับเงินไปชำระค่าที่ดิน และจ่ายคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการกฤษดามหานครแล้วการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงมีการคืนบ้าน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่า นายวิชัย กฤษดาธานนท์ เจ้าของโครงการหมู่บ้านกฤษดามหานครนำเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่มีการอนุมัติ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานคดีฟอกเงิน.“
พานทองแท้
http://www.dailynews.co.th/crime/374647