สมมติถ้าเรามีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ในบัญชีประมาณ 50-100ล้าน เราจะโดนตรวจสอบที่มาของเงินไหม

เอาเข้าไปครั้งละไม่มากค่ะ  ไม่มีการตรวจเช็ค  แต่ถ้าเบิกถอนครั้งละเกิน 1-2 ล้าน (จำไม่ได้เพราะเคยเจอครั้งเดียว)
เขาจะให้เขียนแบบฟอร์มแจ้งชื่อที่อยู่  และกรอกแบบสอบถามว่ามีที่มาของเงินอย่างไร

เราเคยทำตอนย้ายเงินลงทุนจากแบงค์เขียวไปแบงค์เหลืองค่ะ  ก็บอกไปว่าขาย RMF,กองทุนต่างๆ